ケニア、Flutterwaveに対する金融不正行為の案件を取り下げ

フラッタウェーブの銀行口座が凍結されてから7か月後、ケニア政府はアフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるフラッタウェーブに対する財務不正の告発を取り下げました。

これは、ブルームバーグの報告によって確認され、ケニアの高等裁判所の文書にアクセスしたことや、フラッタウェーブを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの告発に揺さぶられたフラッタウェーブにとって良いニュースです。

ケニアでの問題は、現地の資産回収機関（ARA）がフラッタウェーブをマネーロンダリングの疑いで告発した2022年6月に始まり、ケニア高等裁判所は2022年7月に銀行に対し、同社の銀行口座にある4000万ドルを凍結するよう命じました。

ARAによれば、フラッタウェーブの銀行口座の取引は疑わしいもので、外国の法人からの疑わしい取引が入金され、その後、商人への決済ではなく他の口座に転送されていたとされています。

しかしフラッタウェーブはこの告発を否定し、様々なメディア機関が報じた声明を発表しました：

「ケニアにおける当社に関する財務不正の主張は全くの虚偽であり、これを確認するための記録があります。我々は、最高の規制基準を維持する金融テクノロジー企業です。我々のマネーロンダリング防止策と業務は、ビッグフォーの監査法人の1つによって定期的に監査されています。

我々は規制機関との関与を積極的に続け、コンプライアンスを守り続けます。」

– フラッタウェーブ

ARAはまた、フラッタウェーブが適切な認可なしに決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは2022年7月にケニア中央銀行によって確認され、総裁パトリック・ンジョルゲはフラッタウェーブがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持たない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べました。

この発表の後、中央銀行の銀行監視副局長マトゥ・ムゴが署名した手紙が発行され、ケニアの金融機関にフラッタウェーブとの取引を停止するよう命じました。