監査委員会の勧告に従い、取締役会は、KPMG Oy Ab の認定会計事務所の選任を、ヘンリー・マーネラ（KHT）を担当監査人として、次回の年次株主総会の終結まで続く任期で提案します。KPMG Oy Ab は、認定サステナビリティ監査人であるヘンリー・マーネラが担当サステナビリティ監査人となることを銀行に通知しています。
名義書換株式の保有者は、Euroclear Finland Ab が維持する株主名簿において、基準日である2026年3月18日（年次株主総会の基準日）に、その株式に基づき記載されるはずの株主として、年次株主総会に参加する権利を有します。さらに、参加には、これらの株式に基づき、2026年3月25日（基準日後）午前10時00分までに、Euroclear Finland Ab が維持する臨時株主名簿に株主として記載されていることが必要です。名義書換株式の場合、このことは年次株主総会の登録として取り扱われます。基準日の後における株式保有の変更は、年次株主総会に参加する権利または株主の議決権数には影響しません。
委任状の原本は、年次株主総会招集通知に記載された登録期間の満了前に、Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland に送付され、会社が所持している必要があります。封筒には「Annual General Meeting」または「AGM」とラベルを貼ってください。別の方法として、委任状の写しを電子メールで bolagsstamma@alandsbanken.fi に送付することもできます。この場合、委任状の原本はAGMにおいて提示される必要があります。
オーランド銀行株式会社：定時株主総会の招集通知
これは有料のプレスリリースです。お問い合わせがある場合は、プレスリリース配信事業者に直接ご連絡ください。
オーランド銀行株式会社（Bank of Åland Plc）：年次株主総会開催のご案内
Ålandsbanken
2026年2月26日（木）GMT+9 午後4時30分、9分間で読めます
この記事内：
ALBAV.HE
+0.35%
ALBBV.HE
-0.40%
Ålandsbanken
オーランド銀行株式会社（Bank of Åland Plc）
総会開催のご案内
2026年2月26日、9:30（EET）。
年次株主総会開催のご案内
本書面により、オーランド銀行株式会社（Ålandsbanken Abp）の株主に対し、年次株主総会（AGM）を、2026年3月30日（月）フィンランド時間午後3時（15.00 EET）に、フィンランド・オーランド州マーリエハムンのアランディカ・文化＆コングレス・オーディトリアム（Strandgatan 33）にて開催する旨を通知いたします。
上記日付において、会議への参加登録を行った方の受付ならびに議決票チケットの配布は、午後2時から開始されます。
A. 年次株主総会の議題
年次株主総会では、以下の事項を取り扱います：
**1. 会議の開会
**2. 開催の宣言
**3. 議事録の確認者および議決票の集計監督者の選任
****4. 会議の適法性の確認
****5. 会議の出席の確認および議決リストの採択
**6. 2025年の財務諸表、取締役の報告書および監査人の報告書の提示
取締役社長（マネジング・ディレクター）のレビュー。
7. 財務諸表の採択
8. 貸借対照表に示された利益の配分および配当の分配に関する決定
取締役会は、2025年1月1日から同年12月31日までの財務年度について、1株当たり配当EUR 2.75を支払うこと、配当支払の基準日を2026年4月1日（水曜日）とすること、ならびに支払日を2026年4月10日（金曜日）とすることを提案します。
さらに、取締役会は、年次株主総会が、2025年12月31日で終了する財務年度の採択済み財務諸表（「中間配当」）に基づき、当該年における2回目の配当に関して、取締役会が決議できるよう年次株主総会が取締役会を授権することを提案します。
中間配当の金額は、2026年6月30日に終了する6か月期間におけるオーランド銀行の利益の最大50パーセントに相当する水準で決定されることが意図されています。
当該授権は、次回の年次株主総会まで有効とします。取締役会は、本授権に基づき、2026年上期の財務報告書の公表に関連して中間配当に関する決議を行う予定です。その時点で、取締役会は、中間配当の金額および時期、ならびに中間配当の基準日および支払日もあわせて決定します。
中間配当は、当該基準日において、Euroclear Finland Oy が管理する会社の株主名簿に登録されている株主に支払われます。
9. 2025年1月1日から同年12月31日までの財務年度について、取締役会の構成員および取締役社長（マネジング・ディレクター）に対する免責の付与に関する決定
10. 報酬報告書の採択
11. 取締役会の構成員数に関する決定
取締役会の構成員数は7名に設定することが提案されています。
12. 取締役会構成員の報酬に関する決定
指名委員会は、委員長（EUR 37,000）、副委員長（EUR 31,500）およびその他の各取締役会構成員（EUR 29,000）について年額報酬を変更せず据え置くことを提案します。取締役会もまた、委員長については会議出席ごとの報酬EUR 1,000、その他の各取締役会構成員については会議出席ごとの報酬EUR 750を、変更せず据え置くことを提案します。
取締役会の設置した委員会の会議に取締役会構成員が出席した場合の会議ごとの報酬は、各取締役会構成員につきEUR 750、委員会の委員長につきEUR 1,000であることに留意すべきです。加えて、旅費・宿泊費ならびに日当の補償は、税務当局の指示および銀行の出張ガイドラインに従って支払われることにも留意すべきです。
13. 取締役会構成員の選任
指名委員会は、取締役会構成員のニルス・ランピ、ミレル・レイノ＝ハルティア、マリン・ロンバルディ、クリストファー・タクセル、ウルリカ・ヴァラッシおよびアンダース・ヴィクレーフの再選任を、次回の年次株主総会の終結まで続く任期で提案しています。
アンダース・Å・カルルソンは再選任を辞退しました。
さらに、指名委員会は、トニー・カルルストロームの新任を、次回の年次株主総会の終結まで続く任期で提案しています。トニー・カルルストロームは当該選任に同意しています。
14. 監査人の報酬に関する決定
監査委員会の勧告に従い、取締役会は、監査人の報酬を請求書どおりに支払うことを提案します。
15. 監査人の員数に関する決定
取締役会は、監査人の員数は変更せず、すなわち1名とすることを提案します。
16. 監査人の選任
監査委員会の勧告に従い、取締役会は、KPMG Oy Ab の認定会計事務所について、ヘンリー・マーネラ（KHT）を担当監査人として、次回の年次株主総会の終結まで続く任期で再選任することを提案します。
17. サステナビリティ監査人の報酬に関する決定
監査委員会の勧告に従い、取締役会は、サステナビリティ監査人の報酬を請求書どおりに支払うことを提案します。
18. サステナビリティ監査人の選任
監査委員会の勧告に従い、取締役会は、KPMG Oy Ab の認定会計事務所の選任を、ヘンリー・マーネラ（KHT）を担当監査人として、次回の年次株主総会の終結まで続く任期で提案します。KPMG Oy Ab は、認定サステナビリティ監査人であるヘンリー・マーネラが担当サステナビリティ監査人となることを銀行に通知しています。
19. 会議の閉会
B. 年次株主総会の書類
取締役会による上記の提案、年次株主総会（AGM）を招集する本通知、およびフィンランド会社法により入手可能とされるその他の書類は、オーランド銀行株式会社のウェブサイト www.alandsbanken.fi（スウェーデン語）に掲載されています。
取締役会の提案および会計書類も、会社の本社ならびにAGMにて閲覧可能です。これらの書類および本AGM招集通知の写しは、要請があれば株主に送付されます。
C. 年次株主総会の参加者への指示
1. 会社の株主名簿に記載される株主
Euroclear Finland Ab が維持する会社の株主名簿に、年次株主総会の基準日である2026年3月18日（以下「基準日」）に記載されている株主は、会議に参加する権利を有します。保有株がフィンランドの個人向け電子証券口座に登録されている株主は、会社の株主名簿に記載されます。
年次株主総会に参加を希望する株主は、2026年3月25日（水）正午12時までに登録する必要があります。
年次株主総会への登録方法は以下のとおりです：
a) インターネット：www.alandsbanken.fi/bolagsstamma
b) 電話：+358 18 29 011;
c) 書簡：Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland 宛
登録の際は、株主名、個人識別コードまたは事業ID番号、ならびに補助者または代理人の氏名および代理人の個人識別コードを記載してください。これらの個人データは、年次株主総会に関連する目的および本手続に関する登録処理のためにのみ使用されます。
必要な場合、株主および／またはその代理人は、会議会場において身元および／または授権を証明できる必要があります。
2. 名義書換株式の保有者
名義書換株式の保有者は、Euroclear Finland Ab が維持する株主名簿において、基準日である2026年3月18日（年次株主総会の基準日）に、その株式に基づき記載されるはずの株主として、年次株主総会に参加する権利を有します。さらに、参加には、これらの株式に基づき、2026年3月25日（基準日後）午前10時00分までに、Euroclear Finland Ab が維持する臨時株主名簿に株主として記載されていることが必要です。名義書換株式の場合、このことは年次株主総会の登録として取り扱われます。基準日の後における株式保有の変更は、年次株主総会に参加する権利または株主の議決権数には影響しません。
登録は、上記の期限までに、資産運用会社の口座管理者によって行われます。名義書換株式の保有者は、臨時株主名簿への記載、委任状の発行、ならびに年次株主総会の登録について、資産運用会社に対し、十分な事前に指示を求めることを推奨されます。資産運用会社の口座管理機関は、上記の期限までに、年次株主総会への参加を希望する名義書換株式の保有者を会社の臨時株主名簿に登録します。
3. 代理人および委任状
株主は、代理人を通じて年次株主総会に参加し、その権利を行使することができます。株主の代理人は、日付のある委任状を提示するか、または信頼できる方法で自らが当該株主を代理する権限を有していることを別途証明しなければなりません。
株主が、異なる電子証券口座に登録された株式を有する株主を代表する複数の代理人によって会議に出席する場合、登録時に、株主は、各代理人がどの株式に基づき株主を代表するのかを申告しなければなりません。
委任状の原本は、年次株主総会招集通知に記載された登録期間の満了前に、Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland に送付され、会社が所持している必要があります。封筒には「Annual General Meeting」または「AGM」とラベルを貼ってください。別の方法として、委任状の写しを電子メールで bolagsstamma@alandsbanken.fi に送付することもできます。この場合、委任状の原本はAGMにおいて提示される必要があります。
4. その他の指示および情報
会議に出席する株主は、フィンランド会社法第5章第25条に従い、会議で取り扱われる事項に関して質問する権利を有します。
本年次株主総会招集通知の日付時点で、オーランド銀行株式会社の株式総数は、129,522,760議決権を表す6,476,138株のシリーズA株、および8,919,696議決権を表す8,919,696株のシリーズB株であり、合計で15,366,919株および138,442,456議決権です。各シリーズA株は会議で20議決権を有し、各シリーズB株は1議決権を有しますが、定款第7条に定める議決権の制限に従います。
マーリエハムン、2026年2月25日
取締役会
規約 プライバシーポリシー
プライバシーダッシュボード
その他の情報