El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a diez altos ejecutivos de cuatro empresas de mercado de criptomonedas, en una operación internacional conjunta para combatir la manipulación del mercado de criptomonedas.

Mensaje de Deep Tide TechFlow, 01 de abril, según un comunicado de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Norte de California del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un gran jurado federal de Estados Unidos ha presentado una demanda contra diez ejecutivos y empleados de cuatro creadores de mercado de criptomonedas (Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian). La acusación sostiene que, mediante “operaciones de lavado” (wash trading), aumentaron artificialmente el volumen y el precio de las transacciones de criptomonedas y vendieron para arbitrar en niveles altos, provocando pérdidas a inversionistas de Estados Unidos y de otras regiones. Actualmente, ya tres acusados (incluidos dos CEO) han sido extraditados desde Singapur a Estados Unidos y han comparecido por primera vez ante el tribunal; además, otros dos acusados ya se han declarado culpables y han sido sentenciados. Esta acción fue liderada conjuntamente por el FBI y la División de Investigación Criminal del IRS, y ya se han incautado más de 1 millón de dólares en activos de criptomonedas. Los condenados, como máximo, se enfrentan a 20 años de prisión y a una multa de 250.000 dólares