Departamento de Justiça dos EUA: Gotbit e outras três instituições de mercado de criptomoedas, juntamente com alguns altos cargos e funcionários, foram processados por suspeita de lavagem e venda de transações

MarsBitNews · 2026-04-01T02:06:27+00:00

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos processou 10 altos funcionários e funcionários de quatro plataformas de market making de criptomoedas, por suspeita de realizarem wash trading para inflacionar o volume e o preço dos tokens. Vários indivíduos já foram extraditados, confessaram-se culpados e foram condenados, enquanto o FBI e o IRS apreenderam mais de 1 milhão de dólares em ativos criptográficos durante a operação.

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2026-04-01 02:06:27

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Notícia da Mars Finance: A Procuradoria dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia, do Departamento de Justiça, publicou um comunicado, afirmando que 10 executivos e funcionários de quatro empresas de market making cripto foram indiciados por alegadamente, através de transações de wash trading, terem artificialmente inflacionado o volume e o preço de negociação dos tokens. O caso envolve Gotbit, Vortex, Antier e Contrarian. Desses arguidos, 3 já foram extraditados de Singapura para os EUA, e outros 2 já declararam-se culpados e foram condenados. Numa operação encoberta, o FBI e a divisão de investigações criminais do IRS chegaram mesmo a criar vários tokens cripto por conta própria, para investigar as práticas ilegais de falsificação de volumes e de “pump and dump” na indústria. Já foram apreendidos mais de 1.000.000 de dólares em ativos cripto.

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