Міністерство юстиції США пред'явило звинувачення чотирьом криптовалютним маркет-мейкерам за участь у «відмиванні та продажу» для маніпуляцій ринком, 10 осіб можуть отримати до 20 років ув'язнення

Новини ME: повідомлення від 1 квітня (UTC+8). Міністерство юстиції США, канцелярія прокурора Північного округу Каліфорнії, оголосило, що федеральне велике журі вже висунуло кримінальні звинувачення 10 керівникам і співробітникам, пов’язаним із криптовалютними маркет-мейкерами Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Їм інкримінують, що вони шляхом «wash trading» (фіктивних угод) маніпулювали цінами та обсягами торгів криптоактивами, спонукаючи інвесторів купувати на рівнях цін, штучно підвищених. Дані правоохоронних органів вказують, що цю справу було виявлено під час секретної операції проти маніпулювання в криптоіндустрії, яку проводили разом Федеральне бюро розслідувань (FBI) та Кримінальне слідче управління Служби внутрішніх доходів (IRS). Наразі вже вилучено понад 1M доларів США у вигляді криптоактивів. Двоє генеральних директорів і один керівник серед трьох компаній були екстрадовані з Сінгапуру до Сполучених Штатів і вперше з’явилися в федеральному суді в Окленді (Каліфорнія). Крім того, двоє обвинувачених раніше вже визнали провину та були засуджені. Згідно з обвинуваченнями, відповідні причетні особи можуть максимум зіткнутися з 20 роками позбавлення волі та штрафом у розмірі 250k доларів США. (Джерело: ODAILY)