El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a cuatro market makers de criptomonedas involucrados en "lavado y venta" para manipular el mercado, y hasta 10 personas enfrentan una condena máxima de 20 años de prisión

MeNews · 2026-04-05T13:26:48+00:00

ME News Noticias, 1 de abril (UTC+8), la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California anunció que un gran jurado federal ha presentado cargos penales contra 10 ejecutivos y empleados vinculados a los market makers de criptomonedas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Se les acusa de manipular los precios y el volumen de los activos criptográficos mediante “transacciones de lavado” (transacciones falsas), induciendo a los inversores a comprar a niveles de precios artificialmente inflados.La información de aplicación de la ley indica que estos casos se revelaron en una operación encubierta conjunta contra la manipulación en la industria de las criptomonedas llevada a cabo por el FBI (Federal Bureau of Investigation) y la División de Investigaciones Criminales del IRS, y que actualmente se han incautado más de 1.000.000 de dólares en activos criptográficos. Dos CEO y un ejecutivo de las tres empresas han sido extraditados desde Singapur a Estados Unidos y comparecieron por primera vez ante el tribunal federal de Oakland, California.Además, dos de los acusados ya se declararon culpables y fueron condenados.

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2026-04-05 13:26:48

Noticias de ME. El 1 de abril (UTC+8), la Oficina del Fiscal Federal de la Fiscalía de la Zona Norte de California del Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que un gran jurado federal ha presentado cargos penales contra 10 ejecutivos y empleados vinculados a los creadores de mercado de criptomonedas Gotbit, Vortex, Antier y Contrarian. Se les acusa de manipular el precio y el volumen de las operaciones de los activos cripto mediante “lavado de operaciones” (operaciones ficticias), induciendo a los inversores a comprar al nivel de precios inflado artificialmente.

Según la información de aplicación de la ley, el caso salió a la luz durante una operación encubierta contra la manipulación en la industria de las criptomonedas, llevada a cabo conjuntamente por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos. Hasta ahora, ya se han incautado más de 1.000.000 de dólares en activos cripto. Dos CEO y un ejecutivo de las tres compañías fueron extraditados desde Singapur a Estados Unidos y comparecieron por primera vez en el tribunal federal de Oakland, California.

Además, dos acusados ya se habían declarado culpables y habían sido sentenciados. De acuerdo con la acusación, las personas implicadas podrían enfrentar, como máximo, 20 años de prisión y una multa de 250.000 dólares. (Fuente: ODAYLI)

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