Cómo la denuncia de fraude de ₹31 lakh de un residente de Delhi ayudó a descubrir una red internacional de ciberdelincuencia de ₹300 Cr

(MENAFN- Live Mint) El Departamento de Policía de Delhi desmanteló una importante red internacional de fraude cibernético, vinculada a más de 2.000 denuncias y estafas por un monto superior a ₹300 crore, con el arresto de su presunto cerebro, junto con otras 10 personas, según dijo un funcionario el domingo.

El caso salió a la luz después de que un residente de la ciudad, Sultan, presentara una denuncia, en la que alegó que fue estafado con ₹31.45 lakh tras ser atraído a un esquema de inversión.

Según la policía, se persuadió a la víctima para que descargara una aplicación de trading falsa e invirtiera dinero con promesas de altos rendimientos. Sin embargo, cuando intentó retirar sus ganancias, la aplicación dejó de funcionar y los acusados se volvieron inalcanzables.

“Se registró un FIR en la comisaría de policía cibernética en el noreste y luego se transfirió a la rama de delitos para una investigación detallada”, mencionó el oficial, según informó PTI.

Durante la investigación, los investigadores descubrieron una red bien organizada que operaba en varios estados, con vínculos con cárteles internacionales de ciberdelincuencia, en particular en Camboya.

La policía dijo: "Hasta ahora hemos identificado más de 260 cuentas bancarias vinculadas a más de 100 compañías ficticias utilizadas para canalizar el producto del delito. El número total de denuncias vinculadas al sindicato asciende a 2.567”.

El principal acusado, Karan Kajaria, fue arrestado en el aeropuerto de Calcuta el 3 de abril, después de que se emitiera una Orden de Búsqueda (Look Out Circular) en su contra. Posteriormente, al día siguiente fue llevado a Delhi para una investigación adicional, dijo el Subcomisionado de Policía (Rama de Crimen) Aditya Gautam.

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La policía dijo que el sindicato operaba creando plataformas de inversión falsas y grupos de mensajería para atraer a las víctimas. Según se informó, utilizó cuentas bancarias de testaferros dispuestas a través de intermediarios y desplegó aplicaciones maliciosas para obtener información bancaria sensible, incluidos OTP.

El informe señaló que el dinero recaudado se canalizó a través de una red compleja de cuentas bancarias y empresas pantalla para ocultar el rastro.

“Kajaria, que se cree que es el principal coordinador, mantuvo enlaces directos con operadores con sede en el extranjero y facilitó el movimiento de fondos a través de canales de criptomonedas”, dijo el DCP.

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Según el DCP, Kajaria actuó como enlace entre los operativos indios y los ciberdelincuentes internacionales y también participó en la disposición de cuentas de testaferros y en el intercambio de detalles financieros sensibles a través de plataformas de redes sociales cifradas.

Los investigadores también dijeron que Kajaria viajaba con frecuencia al extranjero para construir y mantener conexiones con redes de fraude en el exterior y trató de eludir el arresto permaneciendo fuera de India.

Mediante vigilancia técnica, la policía rastreó la operación hasta Calcuta, donde se hallaron varias cuentas bancarias y entidades pantalla activas. Kajaria fue interceptado en el aeropuerto al regresar a India y puesto bajo custodia.

Durante el interrogatorio, presuntamente admitió su papel en el sindicato. La policía agregó que las cuentas vinculadas a su red estaban asociadas con más de 2.500 denuncias en el Portal Nacional de Reporte de Ciberdelincuencia y fraudes por un monto cercano a ₹300 crore.

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La investigación encontró que el sindicato había estado activo durante los últimos cuatro a cinco años, operando extensamente en varios estados.

La policía incautó 48 teléfonos móviles, 258 tarjetas SIM, varias tarjetas ATM y talonarios de cheques, cuatro laptops y numerosos documentos bancarios y de KYC como parte del golpe. También se informó que se congeló una cantidad de ₹19 lakh.

Hasta ahora, 11 acusados han sido arrestados en relación con el caso, dijo la policía, y agregó que están en marcha investigaciones adicionales para identificar a otros miembros de la red.

(Con insumos de PTI)

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