【链文】Флоридаские правоохранительные органы недавно обнаружили около 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с делом о трансграничной мошеннической схеме. Согласно последним данным по делу, на кошельках подозреваемых хранятся такие популярные монеты, как AVAX, DOGE, PEPE и SOL. Органы по борьбе с финансовыми преступлениями штата уже получили судебный ордер на блокировку их активов.
Истоки этого дела уходят в июль 2024 года. Тогда житель округа Оранж в Флориде обратился в полицию с заявлением о том, что его обманули на 47 421 доллар в связи с одним якобы надежным онлайн-инвестиционным проектом. Следователи, проследив движение средств, смогли связать эти деньги с кошельками, контролируемыми подозреваемыми.
В настоящее время подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, крупной краже и организованной мошеннической деятельности. Местная прокуратура ясно дала понять, что в случае попытки подозреваемых въехать в США, они будут арестованы. Этот случай вновь напоминает криптопользователям о необходимости проявлять осторожность при участии в инвестиционных проектах.