Dentista do Colorado acusado de evasão fiscal por uso de refúgio fiscal ilegal

Um dentista do Colorado foi acusado de seis crimes de evasão fiscal por utilizar um abrigo fiscal ilegal, conforme revelou um grande júri federal em Denver.

Ryan Ulibarri, proprietário de uma clínica dental em Fort Collins, enfrenta acusações de fraudar o governo dos Estados Unidos em mais de $1 milhão. O caso destaca a crescente preocupação sobre esquemas de evasão fiscal sofisticados, mesmo no setor de serviços profissionais.

Detalhes do caso e suas implicações fiscais

De acordo com o relatório do Departamento de Justiça, Ulibarri supostamente comprou um abrigo fiscal por $50.000 em 2016. Entre 2017 e 2022, teria utilizado este mecanismo para ocultar do Serviço de Impostos Internos (IRS) mais de $3,5 milhões em receitas geradas pela sua prática odontológica.

A acusação alega que Ulibarri criou uma estrutura complexa de três fideicomissos e uma fundação privada. É acusado de ter transferido a propriedade da sua clínica dentária para um desses fideicomissos e de ter canalizado quase todos os rendimentos da sua prática para as contas bancárias dessas entidades.

Presuntamente, esses fundos foram utilizados para cobrir despesas pessoais, como a hipoteca da sua casa e faturas de cartões de crédito. Além disso, ele é acusado de apresentar declarações de impostos falsas tanto para ele como para os fideicomissos, atribuindo incorretamente os rendimentos que ganhou e controlou.

Consequências legais e processo judicial

Cada carga de evasão fiscal implica uma pena máxima de cinco anos de prisão. A sentença final será determinada por um juiz federal, considerando as diretrizes de sentença e outros fatores estatutários.

A Investigação Criminal do IRS está a levar o caso, com os procuradores Amanda R. Scott e Lauren K. Pope, juntamente com o Advogado Senior Corey J. Smith da Divisão Fiscal, encarregados da acusação.

Este caso sublinha a importância da transparência fiscal e do cumprimento das regulamentações, tanto em setores tradicionais como em indústrias emergentes, incluindo o âmbito das criptomoedas e das finanças digitais. As autoridades fiscais continuam a reforçar os seus esforços para detectar e perseguir esquemas de evasão fiscal sofisticados em todos os setores económicos.