#BNB创新高 À meia-noite, o meu telemóvel acendeu-se de repente.

São algumas mensagens de voz enviadas pelo velho Chen, cuja voz está cheia de ansiedade e inquietação:

"Acabei de converter 800.000 U para yuan e transferi para o cartão bancário, mas ao abrir o aplicativo do banco, descobri que a conta exibe 'suspensão de transações não presenciais'! Todos os fundos estão bloqueados, preciso de ajuda urgentemente!"

Muitas pessoas confundem o maior risco no campo das criptomoedas com a volatilidade do mercado e as flutuações de preços. No entanto, participantes experientes entendem que a verdadeira crise geralmente ocorre no momento em que você pensa que os fundos estão seguros.

Primeiro, o maior ponto de risco não está na plataforma de negociação, mas sim no caminho de fluxo de fundos.

Muitos traders apenas se concentram nas suas operações normais de venda de moedas e retiradas, mas ignoram a trajetória de origem desses fundos.

Os fundos que você recebeu podem estar relacionados a atividades ilegais em upstream, tendo passado por várias transferências até chegarem à sua conta.

Mesmo que você seja completamente legal, quando a cadeia de fundos é investigada, sua conta bancária pode ser congelada devido a envolvimento.

Em segundo lugar, o congelamento da conta não significa que você cometeu um crime, mas o processo de descongelamento é extremamente complicado.

Desde que consiga provar que é um "negócio legal e sem conhecimento", a maioria das contas acaba por ser descongelada, mas este processo requer que prepare tudo.

Registos de chat completos, capturas de tela de transações, extratos bancários detalhados, vários documentos de prova relacionados, etc.

Várias idas e vindas entre a delegacia, todo o processo é exaustivo para o corpo e a mente.

Durante este período, os seus fundos estarão completamente indisponíveis, o que pode afetar o pedido de empréstimo e o uso do cartão de crédito.

No campo das criptomoedas, a maior preocupação não é a perda de investimento, mas sim o dilema do congelamento de fundos.

Três "princípios fundamentais de prevenção de congelamento" resumidos por participantes experientes

1. Estratégia de separação de contas

Um cartão bancário emitido exclusivamente para transações de criptomoedas fora da bolsa.
Evite misturar com cartões usados no dia-a-dia ou cartões de salário.

2. Escolha cuidadosamente os parceiros de negociação

Negocie apenas com comerciantes de longo prazo que sejam certificados, tenham grande volume de transações e uma boa reputação.
Não se deixe enganar por preços ligeiramente mais baixos.
Para economizar aquele pouco dinheiro, pode trazer meses de problemas para si.

3. Atenção aos detalhes, evitar riscos

Transferência de grandes quantias em partes, por exemplo, 500 mil divididos em 5 operações;
Tente negociar durante o dia sempre que possível;
Evite usar palavras sensíveis como "USDT" nas notas de transferência, podendo utilizar termos comerciais comuns como "pagamento" ou "taxa de serviço".
Após a chegada dos fundos, não os utilize imediatamente, é melhor observar por 3 dias para garantir a segurança.

Por fim, apenas os fundos que podem ser realmente retirados com segurança são os lucros efetivamente obtidos.

No mundo das criptomoedas, é certamente difícil lucrar, mas é ainda mais crucial proteger os lucros já obtidos.

As tendências de mercado podem ser estudadas e previstas, mas os riscos devem ser prevenidos com antecedência.

Lembre-se de que a capacidade de ganhar ativos digitais é uma habilidade, mas a verdadeira demonstração de força é a capacidade de convertê-los com segurança em fundos realmente utilizáveis.

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