Recentemente, os Estados Unidos e o Reino Unido uniram-se para realizar uma grande operação, visando redes de lavagem de dinheiro de ativos de criptografia na região do Sudeste Asiático. O principal alvo desta operação foi um grupo conhecido no Camboja e seus líderes. Esta ação não apenas cortou os laços do grupo com o sistema financeiro dos Estados Unidos, mas também revelou sua participação em atividades de lavagem de dinheiro que chegam a 4 bilhões de dólares, incluindo até mesmo ativos de criptografia relacionados à Coreia do Norte.

Esta colaboração de aplicação da lei transnacional deixa claro que os ativos de criptografia se tornaram um canal importante para organizações criminosas internacionais transferirem fundos. Documentos do Departamento de Justiça dos EUA mostram que esta ação resultará na apreensão de bitcoins no valor de cerca de 12 mil milhões de dólares, que estão relacionados com vários casos de fraude. A colaboração internacional desta magnitude envia um sinal forte: as autoridades reguladoras globais tornaram-se extremamente rigorosas em relação ao uso de ativos de criptografia para atividades ilegais.

Com o avanço contínuo da tecnologia de rastreamento em blockchain, a prática de tentar evitar a regulamentação através de serviços de mistura de moedas tornou-se difícil de funcionar. No entanto, enquanto a regulamentação se torna mais rígida, o ecossistema de ativos de criptografia também está explorando novos mecanismos de confiança. Por exemplo, algumas aplicações construídas sobre infraestrutura modular estão tentando transformar informações informais descentralizadas do mercado em inteligência estruturada. Estas plataformas não fazem julgamentos sobre a veracidade das informações, mas se concentram em rastrear o processo de formação de confiança, transformando o caminho de disseminação de cada informação, o calor da discussão e os registros de verificação em pontos de dados analisáveis.

Esta nova forma emergente de processamento de informações contrasta fortemente com os sistemas de transação das instituições financeiras tradicionais. Os sistemas tradicionais são bons em lidar com dados padronizados, como livros de ordens e volumes de transação, mas muitas vezes têm dificuldade em capturar informações informais no mercado. À medida que o panorama regulatório global de ativos de criptografia continua a evoluir, o desenvolvimento deste novo mecanismo de confiança pode ter um impacto profundo em todo o setor.