ZachXBT liga $3 milhões de XRP a um anel de phishing que drena carteiras

Um utilizador de criptomoedas nos EUA perdeu aproximadamente $3,05 milhões (1,2 milhões XRP) após a sua carteira Ellipal ter sido comprometida, com os fundos acabando por ser lavados através de redes de balcão no Sudeste Asiático ligadas à Huione.

Uma investigação rastreou o movimento de ativos roubados através de 120 trocas de Ripple para Tron executadas via Bridgers ( anteriormente SWFT) a 12 de outubro, mostrando como o atacante consolidou os fundos na rede Tron antes de os dispersar para endereços OTC adjacentes à Huione até 15 de outubro.

A trilha de lavagem levou a entidades ligadas ao Huione Group, que a Rede de Combate a Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) designou formalmente como uma “instituição financeira estrangeira de preocupação primária em lavagem de dinheiro” no início deste mês.

A vítima parecia inexperiente e pode ter mal interpretado a configuração de segurança da carteira, acreditando que funcionava como uma carteira fria offline, quando na verdade operava como uma carteira quente conectada à internet.

A violação levou ao rápido esgotamento de fundos, com transações visíveis em exploradores de blocos passando por pontos de liquidez de uma certa bolsa devido à infraestrutura dos Bridgers.

A perspetiva de recuperação continua baixa, citando a capacidade limitada das forças da lei para investigar tais crimes de criptomoeda transfronteiriços. As bolsas centralizadas e os emissores de stablecoins são instados a implementar controles mais rigorosos em torno dos canais OTC para conter fluxos ilícitos.

Esta é uma história em desenvolvimento.