Controvérsia sobre lavagem de dinheiro no Camboja se acirra! Transferências de criptomoedas do grupo Huione para a exchange da Coreia do Sul aumentaram 1400%. O volume de transferências de criptomoedas entre a maior exchange da Coreia do Sul e a Huione Guarantee do Camboja aumentou quase 1.400 vezes, alcançando 8,9 milhões de dólares. Dados obtidos por parlamentares da oposição do Instituto de Supervisão Financeira (FSS) indicam que, em 2024, o volume de transferências entre as cinco principais exchanges de criptomoedas da Coreia do Sul e a Huione atingiu 12,8 bilhões de won, um aumento explosivo em relação aos 9,22 milhões de won do mesmo período em 2023. Rede de lavagem de dinheiro da Huione no Camboja sofre sanções dos EUA e do Reino Unido. O grupo Huione é acusado de lavagem de dinheiro no Camboja, envolvendo fraudes, crimes cibernéticos e tráfico de pessoas, e está sob sanções do governo dos EUA e do Reino Unido. O grupo Huione é a empresa-mãe da Huione Guarantee, com sede em Phnom Penh, e acredita-se que seu departamento de ativos virtuais seja um canal financeiro chave para essas redes. Essa qualificação coloca a Huione sob o foco da luta global contra a lavagem de dinheiro e o combate ao crime transnacional. A Huione Guarantee é um serviço de pagamento e garantia de criptomoedas que opera no Camboja.