Departamento do Tesouro dos EUA Propõe Revisão Geral da Supervisão AML dos Bancos

robot
Geração do resumo em andamento

Fonte: CryptoBriefing Título Original: US Treasury Department proposes major overhaul of bank AML oversight Link Original:

Contexto

O Departamento do Tesouro divulgou uma proposta que centralizaria a supervisão da aplicação das leis contra o branqueamento de capitais sob a alçada do FinCEN. A proposta visa reformar o atual quadro, que os responsáveis do Tesouro consideram desatualizado face aos riscos modernos de crimes financeiros.

Detalhes-Chave

A medida surge após reclamações dos bancos de que as regras atuais são dispendiosas, excessivamente rígidas e ineficazes na prevenção de fluxos de dinheiro criminoso em grande escala. O plano proposto daria ao FinCEN o direito de revisar e, possivelmente, vetar as conclusões de outros reguladores.

Objetivos

A administração Trump pretende simplificar a conformidade, evitar penalizações por infrações menores e redirecionar o sistema para a deteção de atividades ilícitas graves. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, está a promover este plano para reestruturar a forma como os EUA aplicam as leis contra o branqueamento de capitais.

Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
  • Recompensa
  • Comentário
  • Repostar
  • Compartilhar
Comentário
0/400
Sem comentários
  • Marcar
Negocie criptomoedas a qualquer hora e em qualquer lugar
qrCode
Escaneie o código para baixar o app da Gate
Comunidade
Português (Brasil)
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)