Como um ex-insider da FTX se tornou a arma secreta da acusação contra Sam Bankman-Fried

Quando a FTX implodiu em novembro de 2022, o colapso da bolsa de criptomoedas de $32 bilhões enviou ondas de choque por toda a indústria. Mas nos bastidores, uma peça fundamental do quebra-cabeça já estava a encaixar-se. Daniel Friedberg, o antigo advogado que aconselhou Bankman-Fried durante a ascensão turbulenta da FTX, fez uma escolha que iria reformular o caso do governo contra o empresário desacreditado.

O Ponto de Viragem: Conhecimento Interno Encontra Estratégia Legal

Agentes do Federal Bureau of Investigation bateram à porta de Friedberg poucos dias após a apresentação do pedido de falência. Em 14 de novembro de 2022, dois agentes do FBI contactaram o ex-advogado da FTX, e surpreendentemente, ele concordou em cooperar com as autoridades. O que tornou esta colaboração única foi a negociação delicada que se seguiu—Friedberg e os representantes da bolsa falida elaboraram um acordo para partilhar detalhes da investigação enquanto preservavam os limites do privilégio advogado-cliente.

Em 22 de novembro, pouco mais de uma semana após o contacto inicial, Friedberg reuniu-se com uma equipa de múltiplas agências, incluindo procuradores do Departamento de Justiça, da Securities and Exchange Commission e do Distrito Sul de Nova Iorque (SDNY). A reunião revelou-se decisiva. Friedberg forneceu aos procuradores relatos detalhados de como os fundos dos clientes foram sistematicamente desviados para financiar a Alameda Research, a firma de negociação de criptomoedas que Bankman-Fried também controlava.

Construção do Caso de Acusação

A inteligência partilhada por Friedberg acabaria por sustentar as oito acusações levantadas contra Bankman-Fried em dezembro de 2022. Essas acusações, apresentadas pelo Procurador dos EUA Damian Williams do SDNY, representaram uma das mais graves acusações contra um executivo de criptomoedas. O ex-fundador da FTX foi detido nas Bahamas e posteriormente extraditado para Manhattan, enfrentando acusações de fraude eletrónica, conspiração e branqueamento de capitais. Ele foi libertado mediante uma caução de $250 milhões enquanto aguardava julgamento.

O que distinguiu o papel de Friedberg foi o facto de ele não enfrentar acusações criminais. Em vez disso, as autoridades indicaram que ele serviria como uma testemunha-chave para a acusação—uma posição que lhe concedeu proteção enquanto aproveitava o seu conhecimento íntimo das operações internas e processos de decisão da FTX.

O Esforço de Recuperação Mais Amplo

Para além do caso criminal contra Bankman-Fried, as autoridades têm perseguido agressivamente a recuperação de ativos. O Departamento de Justiça dos EUA apreendeu aproximadamente $460 milhões em ações da Robinhood que Bankman-Fried e Gary Wang tinham comprado durante junho e julho de 2022. Esta apreensão ocorreu após semanas de reivindicações concorrentes por parte da BlockFi, credores da FTX e outras partes interessadas em ações das 56 milhões de ações.

O congelamento de ativos não se limitou às fronteiras dos EUA. A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas também bloqueou $3,5 mil milhões em holdings de criptomoedas de clientes, reforçando ainda mais a posição financeira de Bankman-Fried e fortalecendo a alavancagem do governo na acusação do caso.

A cooperação de Friedberg representa um ponto de viragem na forma como as forças de segurança perseguem casos complexos de fraude em criptomoedas, demonstrando que o conhecimento interno—combinado com acordos legais cuidadosamente negociados—pode desmantelar até os esquemas financeiros mais sofisticados.