Chen Zhi Detido: Mentiroso por trás do $12B Esquema de Fraude em Criptomoedas capturado

2026-01-08 15:22:04

Fonte: CoinTribune Título Original: Chen Zhi Arrested: Mastermind Behind $12B Crypto Scam Captured Link Original: https://www.cointribune.com/en/chen-zhi-arrested-mastermind-behind-12b-crypto-scam-captured/

Visão Geral

Chen Zhi, fundador do grupo Prince Holding, orquestrou uma fraude massiva em criptomoedas através de centros de scam no Camboja usando o método “porcaria de porco”—uma técnica que envolve ganhar a confiança das vítimas antes de lhes tirar os fundos em criptomoedas. Detido a 6 de janeiro de 2026, no Camboja, Chen Zhi foi extraditado no dia seguinte após a revogação da sua nacionalidade cambojana. Esta operação resultou de uma colaboração internacional entre autoridades cambojanas, chinesas e ocidentais, ilustrando a determinação em desmantelar redes criminosas transnacionais.

$12 Milhões em Criptomoedas Confiscados

As autoridades dos EUA apreenderam 127.271 bitcoins, estimados em 11,6 mil milhões de dólares, marcando a maior confiscação na história do Departamento de Justiça. Estes fundos provêm de fraudes massivas em criptomoedas orquestradas pela rede de Chen Zhi. Além disso, sanções impostas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra a Prince Holding levaram ao congelamento de ativos imobiliários na Europa e na Ásia.

De acordo com a Chainalysis, os saldos de criptomoedas ligados a atividades criminosas ultrapassam $75 mil milhões, com um aumento de 300% nos fundos detidos por entidades ilícitas desde 2020. Estes números revelam a escala dos scams em criptomoedas e a urgência de uma regulamentação mais rigorosa para proteger investidores e utilizadores.

Bitcoin: O Ativo Preferido dos Fraudadores

O Bitcoin continua a ser o ativo digital preferido entre os fraudadores devido à sua anonimidade e facilidade de transferência transfronteiriça. Fraudes como as orquestradas por Chen Zhi exploram estas características para:

Ocultar a origem dos fundos
Evadir as autoridades

Casos semelhantes, como os scams PlusToken ou WoToken, demonstram que o BTC frequentemente está no centro de fraudes “porcaria de porco”.

O Caminho a Seguir

Apesar dos desafios persistentes na cooperação internacional, os reguladores devem fortalecer as suas ferramentas de rastreamento de criptomoedas. Para os utilizadores, é crucial manter-se vigilante e priorizar plataformas reguladas. As empresas do setor também devem reforçar os seus protocolos de segurança para limitar riscos de fraude e proteger os seus clientes.

A prisão de Chen Zhi destaca a urgência de reforçar as regulamentações em torno das criptomoedas. À medida que as fraudes se multiplicam, as autoridades e os atores do setor devem colaborar melhor para proteger os investidores.

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