Banco Prince de Camboja em liquidação: principal suspeito de fraude transnacional detido e repatriado

【区块律动】O Banco Nacional do Camboja anunciou recentemente uma decisão importante — o Banco Taizi, pertencente ao Grupo Taizi, foi oficialmente colocado em liquidação, proibindo-se imediatamente de realizar qualquer atividade bancária. Isso significa que o banco não pode mais aceitar novos depósitos, abrir novas contas, nem aprovar ou conceder quaisquer empréstimos comerciais e pessoais. O Banco Nacional do Camboja nomeou oficialmente a Morison Kak MKA como liquidatário legal, responsável pela gestão operacional do Banco Taizi e pela disposição de seus ativos.

Essa decisão não foi por acaso. O Ministério do Interior do Camboja confirmou que as principais figuras por trás do Banco Taizi, Chen Zhi e seus cúmplices Xu Jiliang e Shao Jihui, foram presos em 6 de janeiro e posteriormente deportados para a China. Os três são suspeitos de planejar uma grande operação de fraude online transnacional, com acusações criminais formalmente apresentadas pelos tribunais dos EUA. É importante notar que a cidadania cambojana anteriormente concedida a Chen Zhi foi revogada por decreto real em dezembro de 2025.

Este caso de liquidação bancária serve como um lembrete aos participantes do mercado: a conformidade e a verificação de antecedentes de instituições financeiras transfronteiriças são essenciais. Seja um banco tradicional ou um provedor de serviços financeiros envolvendo ativos digitais, uma vez que haja acusações de fraude, as ações dos reguladores costumam ser rápidas e firmes.