Desmantelada em Espanha uma rede de fraude cripto que enganou milhares de investidores com 260 milhões em jogo

UnluckyMiner · 2026-01-13T08:09:24+00:00

As autoridades espanholas desmantelaram uma grande operação de fraude em criptomoedas ligada ao Madeira Invest Club, com mais de 3.000 vítimas e cerca de 260 milhões de euros envolvidos. O esquema operava como um esquema Ponzi, sem investimentos reais realizados, destacando a necessidade de diligência na hora de investir em criptomoedas.

UnluckyMiner

2026-01-13 08:09:24

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As autoridades espanholas conseguiram desmantelar uma operação criminosa em larga escala relacionada com o mundo das criptomoedas, detendo o responsável pelo esquema fraudulento conhecido como Madeira Invest Club. A operação representa um golpe significativo contra o fraude financeiro digital que deixou milhares de vítimas por toda a península.

O alcance do engano: números alarmantes

A investigação revelou a dimensão do crime: mais de 3.000 pessoas foram vítimas deste sistema fraudulento desde 2023, com um montante total aproximado de 260 milhões de euros que circulou dentro da rede. Os estelionatários operavam sob o pseudónimo “CryptoSpain”, utilizando uma estratégia sofisticada de captação de capitais que prometia rendimentos “garantidos” através de diversos ativos supostamente apoiados por investimentos em criptomoedas, propriedades imobiliárias, ouro e artigos de luxo.

Como operava o fraude

A investigação policial revelou a verdade desconfortável: a organização nunca realizou investimentos reais. Em vez disso, utilizava um mecanismo clássico de esquema Ponzi: as novas contribuições de dinheiro eram destinadas diretamente ao pagamento de “lucros” prometidos aos investidores anteriores, criando a ilusão de um negócio rentável enquanto concentrava fundos fraudulentamente.

Este padrão de operação é característico dos esquemas piramidais no setor cripto, onde a sustentabilidade depende exclusivamente da chegada constante de novos investidores, algo insustentável a longo prazo.

Lições para a comunidade

O caso destaca a importância da devida diligência ao avaliar oportunidades de investimento em criptomoedas. As promessas de rendimentos “garantidos” continuam a ser uma bandeira vermelha num setor onde a volatilidade é inerente.

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