Sentença de Prisão Federal por Fraude em Criptomoedas de Vários Milhões: Esquema $5M de um Homem de Utah Desmantelado

Um residente do Condado de Washington enfrenta 36 meses de prisão federal após a sua condenação numa operação de fraude em criptomoedas que enganou pelo menos 17 investidores, levando-os a perder mais de 2,9 milhões de dólares. Brian Garry Sewell, de 54 anos, foi condenado por orquestrar esquemas de fraude eletrónica e operar um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado que processou mais de 5,4 milhões de dólares em conversões de dinheiro em espécie em ativos digitais entre 2017 e 2024.

O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito de Utah anunciou a sentença após Sewell se declarar culpado de múltiplas acusações de fraude eletrónica. A Juíza Federal Ann Marie McIff Allen impôs a pena de prisão juntamente com 36 meses de liberdade supervisionada, e ordenou ao réu que pagasse 3,6 milhões de dólares em restituição às vítimas.

A Armadilha de Investimento de 5M$: Como o Esquema Enganou Investidores

A atividade criminosa de Sewell operou em duas fases distintas. De dezembro de 2017 a abril de 2024, ele enganou sistematicamente as vítimas alegando possuir a expertise e as credenciais educativas para gerar retornos substanciais sobre os investimentos. Os procuradores documentaram que ele obteve mais de 2,9 milhões de dólares de pelo menos 17 investidores diferentes através de promessas falsas e práticas enganosas. As vítimas forneceram seus fundos e ativos em criptomoedas acreditando que receberiam gestão profissional de carteiras e retornos de alto rendimento, sem saber que o seu dinheiro estava a ser desviado para as contas pessoais de Sewell.

Operações de Criptomoedas Não Licenciadas: O Canal de 5,4M$ de Dinheiro em Espécie para Ativos Digitais

Entre março e setembro de 2020, Sewell operou a Rockwell Capital Management como um serviço de transmissão de dinheiro não legítimo, criando efetivamente uma operação de câmbio de moeda não autorizada. Esta entidade converteu mais de 5,4 milhões de dólares em dinheiro físico em criptomoedas em nome de terceiros, muitos dos quais estavam envolvidos em atividades criminosas próprias — incluindo redes de fraude e organizações de tráfico de drogas. Sewell cobrou taxas de transação por cada conversão, lucrando com o canal ilegal enquanto facilitava conscientemente a lavagem de dinheiro e o ocultamento de lucros ilícitos.

Repressão Federal contra Fraudes em Criptomoedas

A condenação reflete esforços federais mais amplos para combater o uso indevido de ativos digitais em crimes financeiros. O Agente Especial Robert Bohls do FBI de Salt Lake City afirmou: “O FBI continuará a colocar as vítimas em primeiro lugar, responsabilizando os infratores e perseguindo aqueles que usam criptomoedas e serviços financeiros não licenciados para explorar os outros.”

Este caso surgiu num contexto de crescentes preocupações sobre fraudes facilitadas por criptomoedas. Um relatório recente da Chainalysis documentou que 17 mil milhões de dólares em criptomoedas foram perdidos globalmente em golpes e fraudes, com táticas de impersonificação, esquemas de engenharia social e fraudes geradas por IA impulsionando o aumento de vítimas. A interseção entre tecnologia emergente e crime financeiro tradicional criou novos desafios para as agências de aplicação da lei.

Restituição e Penalidades Ordenadas pelo Tribunal

A Juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Ann Marie McIff Allen, ordenou que Sewell pagasse mais de 3,6 milhões de dólares em restituição às vítimas enganadas, como parte do acordo de fraude eletrónica. Além disso, o tribunal ordenou pagamentos adicionais de restituição ao Departamento de Segurança Interna dos EUA, refletindo o envolvimento de múltiplas agências na investigação e acusação do caso. A sentença de 36 meses de prisão federal representa uma penalidade significativa com o objetivo de dissuadir operações semelhantes de criptomoedas não licenciadas.

O caso Sewell destaca a vulnerabilidade dos investidores de retalho a esquemas de fraude sofisticados que exploram as características pseudónimas e sem fronteiras das criptomoedas. A sua condenação indica que os procuradores federais e as forças de segurança irão perseguir de forma agressiva aqueles que operam serviços financeiros não licenciados e bolsas de criptomoedas com o objetivo de fraudar investidores ou facilitar transações criminosas. As potenciais vítimas devem verificar se qualquer profissional de investimento que alegue expertise em criptomoedas possui a devida licença e aprovação regulatória antes de confiar os seus ativos.