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A polícia de Cingapura aparentemente desmantelou um grande caso de lavagem de dinheiro. Relacionado ao grupo Taizi, parece que aconteceu entre novembro do ano passado e o início deste ano. Três cidadãos de Cingapura foram presos, e uma mulher de nacionalidade de Cingapura, Chen Siu Lin, também tem um mandado de prisão emitido.
O que é impressionante é a escala dos ativos apreendidos. Inicialmente, mais de 150 milhões de dólares de Cingapura foram confiscados, e posteriormente, mais três imóveis, oito carros, dinheiro em espécie, contas bancárias, contas de valores mobiliários, bolsas de luxo e relógios. Incluindo as quantidades adicionais, o valor total chega a aproximadamente 350 milhões de dólares de Cingapura. Somando tudo, ultrapassa 500 milhões de dólares de Cingapura, o que equivale a cerca de 2,7 bilhões de yuan renminbi.
Essa quantidade de casos de lavagem de dinheiro desmantelados é bastante rara. Será que a regulamentação financeira de Cingapura está ficando cada vez mais rigorosa?