Interpretação do advogado do caso Hubdex: como as antigas estrelas do blockchain se desviaram em esquemas de pirâmide?

Recentemente, o caso **Hubdex, que está no círculo da moeda nacional há muito tempo, foi levado ao tribunal. Devido ao alto perfil das pessoas envolvidas, ao grande número de pessoas envolvidas no caso e ao relativamente grande controvérsia sobre condenações, atraiu muita atenção. Como testemunhas, participantes e profissionais da linha de frente do desenvolvimento dos ativos virtuais da China, a equipe da irmã Sa tem prestado atenção ao andamento do caso desde o incidente em 2021. Hoje aproveitaremos o caso Hubdex para falar para você Vamos falar sobre nossos pontos de vista e, da perspectiva de profissionais jurídicos, mais uma vez para a tecnologia blockchain e profissionais da indústria de ativos virtuais na China continental, explicarei “esquema de pirâmide de liderança organizacional” este cinza cabeça de rinoceronte.

O que a equipe da irmã Sa precisa explicar é que todas as informações neste artigo oficial vêm de canais públicos na Internet. Não vimos o arquivo do caso nem nenhuma das chamadas “informações privilegiadas”. **Todos os julgamentos são baseados em informações de canais públicos Feito, não representa nenhum comentário sobre os fatos do caso e o veredicto, e é apenas para referência. **

01. O caso Hubdex, a morte de empreendedores de blockchain

No final de 2018, o Dr. Liang, que estava no auge, viu a perspectiva da inteligência artificial AI, a revolução da Internet e o desenvolvimento da tecnologia blockchain. Ele formou uma pequena equipe composta por intelectuais seniores de várias universidades importantes para retornar para a China para iniciar um negócio e estabeleceu uma empresa chamada The blockchain (cadeia pública) chamada CoinXP, no início, focada na pesquisa e desenvolvimento da tecnologia subjacente do blockchain. Mesmo se você olhar para CoinXP naquela época, é ainda é uma equipe rara na China que “conta menos histórias e faz mais coisas” Desse ponto de vista, é muito mais confiável do que as falsas panelas de abate de porcos que estão por toda parte hoje. Mais tarde, a equipe criou a exchange HUBDEX com base na cadeia CoinXP e emitiu sua própria moeda virtual——moeda HUB.

A julgar pelos canais públicos, a intenção inicial do Dr. Liang era transformar o CoinXP em um blockchain comparável ao Ethereum, esperando torná-lo suficientemente próspero sob o pano de fundo da prosperidade e desenvolvimento de ativos virtuais na China. Ecologia de ativos virtuais da China. Portanto, a bolsa Hubdex é uma “sala modelo” para o CoinXP. O Dr. Liang quer usar o sucesso da “sala modelo” para provar que o CoinXP, conforme prometido no white paper, é limpo, transparente, confiável e de alto desempenho e suporta transações cross-chain, a fim de atrair investidores nacionais e estrangeiros, clientes e partes de tecnologia de aplicação para usar a cadeia pública Coinxp.

A beleza da intenção original não é páreo para a dificuldade da realidade. Ao contrário de outros, o Dr. Liang não sofreu com dificuldades técnicas, nem caiu no luxo. Em abril de 2021, o Dr. Liang e os membros de sua equipe doméstica foram presos pela polícia e uma moeda virtual** no valor de centenas de milhões de dólares foi roubada e congelada.

A promotoria acredita que a troca Hubdex controlada pelo Dr. Liang e outros começará a partir de 18 de junho de 2020, ou seja, definirá os clientes para determinar o nível de online e offline de acordo com o sistema de convite, e cada linha poderá desenvolver níveis ilimitados. clientes offline prometem moedas HUB, a bolsa rebate clientes online com base em métodos de recompensa, como renda dinâmica e renda estática, direta ou indiretamente com base no número de pessoal de desenvolvimento e valor de compra como base para descontos. **Ao mesmo tempo, **a equipe do Dr. Liang não tem atividades comerciais reais. Ela fortalece a gestão e o treinamento do pessoal envolvido no caso por meio do estabelecimento de comunidades online e reuniões de promoção offline e realiza publicidade externa para atrair investidores . Até o incidente, havia mais de 50.000 contas registradas na plataforma, com mais de 100 níveis, e o valor total envolvido era de mais de 239 milhões de yuans. **

02. Que tipo de crime constitui o caso Hubdex?

Deve-se dizer que, mesmo aos olhos da irmã Sa, que lidou com muitos casos criminais semelhantes de provedores de serviços de ativos virtuais e profissionais de tecnologia blockchain, o caso Hubdex tem certas particularidades. A duração da investigação, revisão e acusação, bem como o número de acusações alteradas, pode ser considerado relativamente raro em casos semelhantes. Desde o incidente de 26 de fevereiro de 2021, da fase de investigação à fase de revisão e acusação, o caso foi investigado pelo crime de “uso ilegal de rede de informações” e passou pelo crime de "organizar e liderar atividades de esquema de pirâmide " e “absorção ilegal de depósitos públicos”. " Alterações repetidas. **

Então, no primeiro julgamento, o Dr. Liang e outras pessoas envolvidas no caso Hubdex constituíram o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide alegados pela promotoria? A equipe da irmã Sa acredita que, com base nas informações públicas existentes, pode haver alguma controvérsia.

o Artigo 224-1 da “Lei Penal” do meu país [Crime de Organizar e Liderar Atividades de Marketing em Pirâmide] estipula: organizar e liderar atividades comerciais, como venda de bens e prestação de serviços, exige que os participantes paguem taxas ou comprem bens, serviços, etc. qualificações por meio de uma determinada ordem, forma uma hierarquia de acordo com uma determinada ordem, usa direta ou indiretamente o número de pessoal de desenvolvimento como base para remuneração ou descontos, atrai ou coage participantes a continuar recrutando outros para participar de esquemas de pirâmide, fraudar propriedade e perturbar a ordem económica e social é punido com pena de cinco anos e, se as circunstâncias forem graves, com pena de prisão de duração determinada não inferior a cinco anos e multa.

Para o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide, o mais importante na prática é determinar o modelo de negócios da organização, método de lucro e estrutura de pessoal. De acordo com o primeiro artigo das “Opiniões sobre várias questões relativas à aplicação da lei no tratamento de casos criminais de atividades organizadas e líderes de marketing de pirâmide”, emitidas pelo Supremo Tribunal Popular, pela Suprema Procuradoria Popular e pelo Ministério da Segurança Pública em 2013 , fica claro: “Existem mais de 30 pessoas na organização participando de atividades de venda em pirâmide e se o nível estiver acima do terceiro nível, os organizadores e líderes devem ser investigados por responsabilidade criminal.”

De acordo com os fatos criminais identificados pela acusação, ou seja, a exchange HUBDEX toma como premissa de “entrada” a moeda virtual “dada” do usuário (obtida por meio de compra ou outro meio após o pagamento do preço) e obtém renda estática com base em a quantidade de moeda virtual “prometida”, Em seguida, desenvolveu o offline através do método de “puxar a cabeça das pessoas”, e o off-line novamente “prometeu” a quantidade de moeda virtual para calcular descontos e obter receita dinâmica. No caso de 100 níveis e um grande número de usuários, parece constituir uma organização e liderança.O crime de esquemas de pirâmide é uma certeza. **Mas a troca HUBDEX parece ser diferente do crime tradicional de organizar e liderar atividades de MLM. **

Em primeiro lugar, A coexistência de renda estática e renda dinâmica é uma das características típicas das atividades de MLM, mas a equipe da Irmã Sa acredita que a renda estática fornecida pelo penhor do usuário fornecido pela troca HUBDEX não é comparável ao rendimento dinâmico obtido por “desenvolvimento off-line”.Não há lacuna extremamente grande. **No crime tradicional de organizar e liderar atividades de venda em pirâmide, a organização de venda em pirâmide inevitavelmente aumentará a diferença de lucro entre renda estática e renda dinâmica, e é quase impossível obter lucros com renda estática, de modo a forçar a vítima a continuar a desenvolver offline. **

Em segundo lugar, no crime de organização e liderança de atividades de venda em pirâmide, deve ser uma atividade de venda em pirâmide sem “pagamento de equipe” que “use o número de pessoal de desenvolvimento como base para pagamento ou desconto” para constituir um crime. Isso requer que a pessoa que está sendo desenvolvida na atividade de MLM desenvolva outro pessoal para ingressar, formar um relacionamento de linha ascendente e descendente e calcular e pagar a remuneração da linha ascendente com base no número de linhas descendentes e descendentes. A interpretação judicial é clara: "O tipo puramente de “pagamento de equipe” de atividades de MLM com o objetivo de vender mercadorias e com base no desempenho de vendas não é tratado como crime. Se a bolsa HUBDEX tem negócios reais ou realmente fornece aos usuários o que tipo de serviço? Será a chave para determinar se a troca HUBDEX constitui o crime de organização e liderança de esquemas de pirâmide. De acordo com informações públicas, atualmente é impossível fazer um julgamento sobre isso.

03. Escreva no final

A equipe da irmã Sa precisa de um lembrete especial. No momento, muitas pessoas na Internet acreditam que a HUBDEX Exchange e o Dr. Liang e outros não enganaram os usuários ou fraudaram a propriedade, portanto, eles não constituem o crime de organizar e liderar atividades de venda em pirâmide. A cognição dos elementos de fraude patrimonial não é exata.A vítima** caiu na cognição errada é um elemento constitutivo do crime de fraude.diferente. **

A “fraude de propriedade” no crime de organização e liderança de atividades de venda piramidal refere-se ao fato de que os organizadores e líderes das atividades de venda piramidal fabricam e distorcem políticas nacionais, fabricam e exageram negócios, investimentos, itens de serviço e perspectivas de lucro, encobrem a fonte real de remuneração e abatimentos, ou Outros meios fraudulentos, praticando os atos previstos no Artigo 224-1 da Lei Penal [Organização e Condução de Atividades de Pirâmide de Marketing], lucrando ilegalmente com as taxas pagas por aqueles que participam de atividades de venda em pirâmide ou o taxas de compra de bens e serviços, deve ser considerada propriedade fraudulenta. Pode-se ver que se os ** participantes em atividades de venda piramidal sentem que foram enganados subjetivamente não afeta se o requisito de “fraude patrimonial” no crime de organização e liderança de atividades de venda piramidal na prática judicial é satisfeito. **

A equipe da irmã Sa viu que algumas pessoas mais familiarizadas com o caso introduziram que o cálculo da renda dinâmica na troca HUBDEX é baseado no poder de computação dinâmica dos participantes. Como usuário, após ficar offline para depositar moedas HUB, um certa quantidade de “poder de computação” será recompensada ao ficar on-line e, em seguida, no processo de distribuição de lucros, a proporção do poder de computação de um único usuário no poder de computação total de todos os usuários é De acordo com, participe da distribuição de novos liberou moedas Hub todos os dias.

Esse tipo de comportamento é muito controverso na academia. Por um lado, se o blockchain é um bloco com uma ecologia próspera e pode fornecer aos usuários muitos serviços reais (como armazenamento em blockchain, rastreabilidade de produtos, etc.) poder" também pode ser considerado como uma “mercadoria ou serviço” real e, se o próprio blockchain não puder fornecer nenhum serviço real além de emitir moedas e hospedar a troca HUBDEX, é provável que seja considerado Em nome do “poder de computação”, é pago por “pessoas” disfarçadas. **

Em suma, quando a poeira ainda não baixou e a maré não baixou, todas as avaliações são subjetivas. A equipe da irmã Sa sempre espera que a indústria de ativos virtuais da China prospere. **Isso não requer apenas agências reguladoras e agências judiciais para fortalecer suas compreensão das leis e políticas de justiça criminal Uma compreensão profunda também exige que os profissionais entendam e fiquem longe de todas as possíveis linhas vermelhas legais e operem em conformidade. **