Jovem de 22 anos confessa-se culpado de branqueamento de capitais para rede de criptomoedas de 263 milhões de USD

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou hoje que um membro-chave de uma rede de fraude de engenharia social no valor de 263 milhões de dólares confessou oficialmente o crime.

Na audiência perante a Juíza Federal Colleen Kollar-Kotelly, o arguido Evan Tangeman, de 22 anos, residente na Califórnia, admitiu ter participado numa conspiração criminosa ao abrigo da Lei RICO ao lavar mais de 3,5 milhões de dólares para a rede. Tangeman é o nono arguido a confessar neste inquérito.

A rede de fraude operou de outubro de 2023 a maio de 2025, tendo começado com um grupo de amigos que se conheceram em plataformas de jogos online, espalhados pela Califórnia, Connecticut, Nova Iorque, Flórida e vários outros países. O grupo apropriou-se de cerca de 4.100 BTC, equivalentes a 263 milhões de dólares no momento do crime — esse montante de Bitcoin vale atualmente cerca de 371 milhões de dólares.

A organização criminosa incluía hackers, coordenadores, identificadores de alvos, equipas que efetuavam chamadas fraudulentas e equipas que invadiam casas para roubar carteiras físicas. Utilizavam bases de dados roubadas para identificar potenciais vítimas. Os hackers atacavam websites e servidores para roubar dados relacionados com criptoativos, enquanto a equipa de triagem de dados identificava alvos de alto valor.

Segundo a acusação:

“Os elementos responsáveis pelas chamadas contactavam as vítimas, faziam-se passar por apoio de cibersegurança e convenciam-nas de que as suas contas estavam a ser atacadas, levando-as assim a seguir as instruções dadas.”

A cripto roubada era gasta em serviços de luxo no valor de milhões de dólares, como clubes noturnos, malas de marca, relógios, carros, moradias para alugar, serviços de aluguer de jatos privados e até equipas privadas de seguranças.

Tangeman auxiliou o grupo utilizando serviços de conversão de dinheiro para transformar a cripto roubada em moeda fiduciária, usando depois esse dinheiro para alugar imóveis. Utilizou também identidades falsas em contratos de arrendamento para ocultar a verdadeira identidade do proprietário. A audiência de sentença de Tangeman está marcada para 24/4/2026.

Com a confissão de Tangeman, o tribunal também levantou o sigilo da segunda acusação substitutiva, acusando mais três indivíduos recentemente detidos: Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim e Danish Zulfiqar.

Thạch Sanh