O Departamento do Tesouro dos EUA sanciona instigadores de fraude norte-coreana, 21 endereços de criptomoedas congelados
O Departamento do Tesouro dos EUA implementou sanções contra seis indivíduos e duas entidades, acusando-os de participação em esquemas de fraude de TI da Coreia do Norte, com fundos utilizados para desenvolvimento de armas. A rede de fraude inclui funcionários de TI no exterior personificando trabalhadores legítimos, roubando tecnologia corporativa e utilizando criptocorrência para lavagem de dinheiro. A Chainalysis alertou que esse comportamento fraudulento está cada vez mais proliferando, recomendando que empresas de criptocorrência reforcem a triagem e monitorização das contrapartes.
12m atrás
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