ZachXBT: Um corretor OTC russo ajudou na lavagem de dinheiro de ransomware superior a 4,7 milhões de dólares, com a cadeia de fundos atravessando BTC até Avalanche

A reportagem da Golden Finance revela que o “Detetive na Blockchain” ZachXBT publicou no X que o corretor OTC russo Aleksandr Khinkis está suspeito de ajudar uma gangue de ransomware a lavar mais de 4,7 milhões de dólares desde julho de 2025, através de uma única conta numa exchange, envolvendo três pagamentos de resgate totalizando 796 bitcoins. A investigação mostra que os fundos relacionados foram transferidos através de uma ponte cross-chain de Bitcoin para Avalanche, divididos em 75 transferências para endereços de depósito na exchange, enquanto aproximadamente 16,6 milhões de dólares estão atualmente depositados na Aave, sendo que continuam a ser retirados em várias parcelas. ZachXBT destacou que o suspeito atua frequentemente no Sudeste Asiático e na Austrália, e que as suas informações pessoais já apareceram várias vezes em vazamentos de dados, o que pode dificultar a aplicação da lei devido à sua atuação em múltiplas jurisdições. Ele também pediu às vítimas que reportem rapidamente os endereços relacionados para aumentar a eficiência do congelamento dos fundos.