Resumo
- O Reino Unido sancionou o mercado de criptomoedas Xinbi, que fornece serviços a centros de fraude, incluindo a venda de dados pessoais roubados e equipamentos satelitais.
- As sanções também visam o #8 Park, considerado o maior complexo de fraude do Camboja, com capacidade para 20.000 trabalhadores traficados.
- A medida segue ações anteriores do Reino Unido contra o Prince Group, que resultaram em mais de £1 bilhão em congelamentos de ativos e encerramento de centenas de centros de fraude.
O governo do Reino Unido sancionou Xinbi, descrito como “um dos maiores mercados ilícitos do Sudeste Asiático”, por seu papel em fornecer serviços baseados em criptomoedas a centros de fraude que enganam vítimas em todo o mundo, explorando trabalhadores traficados.
De acordo com um anúncio do governo, Xinbi oferece serviços incluindo a venda de dados pessoais roubados, utilizados para direcionar vítimas de fraude, e equipamentos de internet via satélite usados para contatar as vítimas. O Reino Unido afirmou que suas sanções irão isolar a plataforma do ecossistema legítimo de criptomoedas, afetando sua capacidade de enviar e receber transações em criptomoedas.
Stephen Doughty, Ministro de Estado para a Europa, América do Norte e Territórios Ultramarinos, afirmou que as sanções enviam uma “mensagem clara” de que o Reino Unido não tolerará centros de fraude que visem vítimas britânicas, ou “os terríveis abusos dos direitos humanos perpetrados nesses centros de fraude.”
As sanções também atingem a Legend Innovation Co., operadora do #8 Park — um complexo de fraude recentemente identificado, ligado ao Prince Group e considerado o maior do Camboja, com capacidade para acomodar 20.000 trabalhadores traficados. O diretor da Legend Innovation, Eang Soklim, também foi sancionado, assim como indivíduos incluindo Thet Li, descrito como um importante tenente de Chen Zhi, que gerenciava a rede financeira internacional do Prince Group.
A ação segue sanções conjuntas dos EUA e do Reino Unido emitidas no ano passado contra o Prince Group e seu presidente Chen Zhi, que, segundo o governo britânico, desencadearam investigações e prisões na região, além de congelamentos e apreensões de ativos no valor de mais de £1 bilhão.
Redes de fraude no Sudeste Asiático
O Sudeste Asiático emergiu como um foco de complexos de fraude operados por redes criminosas transnacionais, que a Interpol elevou, em novembro passado, ao nível de ameaça global.
Esses complexos de fraude frequentemente dependem de tráfico humano e trabalho forçado, com a Anistia Internacional alertando, no início deste ano, que fugas em massa desses complexos no Camboja criaram uma “crise humanitária.”
A resistência global contra operações de fraude habilitadas por criptomoedas inclui a acusação em Taiwan de 62 pessoas por lavagem de US$339 milhões provenientes de complexos de fraude no Camboja, o lançamento, em novembro de 2025, de uma força-tarefa interagências dos EUA chamada “Scam Center Strike Force”, que já confiscou e congelou cerca de US$580 milhões em criptomoedas, e a “Operação Atlântico”, uma operação conjunta do Serviço Secreto dos EUA, do Reino Unido e do Canadá, que visa fraudes com criptomoedas.
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