A Golden Finance report stated that the High Court of Odisha, India, issued an important ruling clarifying the legal status of cryptocurrency transactions under Indian law. This ruling arose from a case involving individuals accused of fraud through a Ponzi scheme. Judge Sasikanta Mishra clarified that cryptocurrency is not considered as currency and cryptocurrency transactions alone do not constitute a crime under relevant legal provisions.

A Golden Finance report states that federal prosecutors in Illinois have charged Thomas Pavey and Raheim Hamilton with operating the darknet market Empire Market. The prosecution alleges that between 2018 and 2020, they conducted transactions totaling $430 million through the platform, allowing users to anonymously purchase drugs and stolen credit card information using cryptocurrency. The two were previously detained for selling counterfeit currency on another darknet market, AlphaBay. The new charges include drug trafficking, computer fraud, forgery, and money laundering, with a maximum sentence of life imprisonment. Law enforcement agencies seized $75 million worth of cryptocurrency, as well as cash and precious metals, during the investigation.

PANews em 14 de junho, o protocolo NFT completo Holograph twittou que o contrato de operação foi alvo de um ataque malicioso, onde um hacker aproveitou uma vulnerabilidade para cunhar um adicional de 10 bilhões de HLG. A equipe já corrigiu a vulnerabilidade original e está trabalhando com exchanges para bloquear contas maliciosas. A equipe está investigando o incidente e está em contato com as autoridades. Este incidente resultou em uma queda brusca de mais de 60% no preço do token nativo HLG do protocolo Holograph. Os dados na cadeia mostram que a carteira ENS acc01ade.eth participou do ataque. A página do Github indica que eles também são contribuidores do projeto.

A Golden Finance report states that Turkey is preparing to submit a new law on regulating encrypted assets to the parliament. This law aims to align with international standards, reduce risks associated with cryptocurrency transactions, and implement strict regulation of cryptocurrency trading platforms by the Capital Markets Board. It will also ensure the safe custody of assets, establish transparent platform-customer relationships, and specify sanctions for violations. It is expected that the legislative proposal will be submitted to the parliament within a week. Esta medida recebeu um forte apoio do Ministro das Finanças, Mehmet Şimşek, com o objetivo de remover a Turquia da lista cinzenta das instituições reguladoras de crimes financeiros e melhorar sua posição de acordo com os padrões do Grupo de Ação Financeira.

O PANews informou em 30 de abril que, de acordo com perfis do CoinDesk, de acordo com perfis do LinkedIn e uma pessoa familiarizada com o assunto, o advogado especial da Paradigm, Rodrigo Seira, deixou o escritório de capital de risco focado em Ativos de criptografia para voltar ao escritório de advocacia Cooley LLP, onde trabalhava anteriormente. Antes de ingressar na Paradigm, graduada pela Harvard Law School, Seira trabalhou como consultora externa para os Ativos de criptografia investidores e empreendedores da Cooley's. Seira também é membro fundador da DLX Law, boutique focada em Blockchain e Ativos de criptografia. Durante seu mandato de dois anos e meio na Paradigm, Seira ajudou a criar o laboratório de políticas da empresa para promover Ativos de criptografia inovação e legislação nos Estados Unidos.

A moeda mundial informou: o trader experiente Peter Brandt acredita que o Bitcoin pode ter atingido o pico deste ciclo em torno de US$ 70.000, com base em um modelo de decaimento exponencial. No entanto, o CEO da Quantonomy, Giovanni Santostasi, tem uma opinião diferente, afirmando que a teoria de Brandt carece de evidências estatísticas confiáveis. Santos Tasti proposed a power law model, suggesting that Bitcoin could reach over $70,000 before the end of this cycle. It is currently uncertain which model will be proven to be accurate.

Odaily Planet Daily News FTX creditor Sunil Kavuri wrote on the X platform that law firm Sullivan & Cromwell (S&C) may propose an FTX plan, including the following terms: exoneration of any wrongdoing; letting John Ray take charge, without accountability. Sua declaração de impacto à SBF está cheia de informações incorretas e até mentirosas, John Ray não é uma vítima. A FTX não apenas falhou em ajudar na recuperação, mas também intencionalmente destruiu o valor dos ativos dos credores, resultando em perdas de mais de 10 bilhões de dólares para os credores da FTX. Quando o novo CEO assumiu a FTX, a plataforma possuía 105 bitcoins, mas não mencionou cerca de 55 milhões de Solana (SOL). Devido à transferência de fundos por SBF, as criptomoedas da FTX não estão mais na plataforma da FTX, e isso é resultado de uma brecha deixada pela Alameda. É por isso que os credores não conseguem recuperar suas criptomoedas. Estamos 100% contra qualquer plano e os credores da FTX também deveriam ser.

A Central Commission for Discipline Inspection and National Supervisory Commission website report said that Cheng Feng, a member of the Party Committee and Deputy General Manager of China Postal Henan Branch, is suspected of serious violations of discipline and law, and is currently undergoing disciplinary review and supervision investigation by the Discipline Inspection and Supervision Group of the Central Commission for Discipline Inspection and National Supervisory Commission stationed in China Postal and the Henan Provincial Commission for Discipline Inspection and Supervision.

A Golden Finance report stated that the Federal Bureau of Investigation (FBI) in the United States stated on Thursday that Americans should not use encryption services provided by companies that are not registered as Money Services Businesses (MSBs) under federal law. The FBI also provided an official tool from FinCEN that allows users to check if a company is registered as an MSB.

A 25 de abril, o PANews noticiou que, segundo o Financial Times, uma mulher chinesa foi acusada de dois crimes de posse ilegal de Ativos de criptografia no Reino Unido. Yadi Zhang é acusado de adquirir, usar ou deter propriedade criminosa, conhecida como Ativos de criptografia, em Londres e em outros lugares do Reino Unido de 1º de outubro de 2017 até terça-feira desta semana. Yadi Zhang negou as alegações do Ministério Público da Coroa e fez sua primeira aparição no Tribunal de Magistrados de Westminster em 24 de abril. Yadi Zhang disse que não se declararia culpado e não solicitaria fiança. Seu advogado, Roger Sahota, do Berkeley Square Law Firm, disse: "Este caso não deve ser apressado. A Sra. Zhang alegou sua completa inocência". Yadi Zhang ficou em prisão preventiva pela juíza Sarah Turnock. O caso foi remetido para o Tribunal Criminal de Suthwark, em Londres. Mais cedo, a polícia britânica apreendeu quase US$ 1,8 bilhão em Bitcoin de um caso de fraude de investimento chinês em que Yadi Zhang roubou cerca de £ 5 bilhões de mais de 128.000 investidores e, posteriormente, converteu-os em Bitcoin.

Uma mulher chinesa foi acusada de dois crimes de posse ilegal de Ativos de criptografia no Reino Unido. Yadi Zhang, também conhecido como Zhimin Qian, é acusado de adquirir, usar ou deter propriedade criminosa, conhecida como Ativos de criptografia, em Londres e em outros lugares do Reino Unido de 1º de outubro de 2017 até terça-feira. Zhang Yadi negou as alegações do Ministério Público da Coroa e fez sua primeira aparição no Tribunal de Magistrados de Westminster em 24 de abril. Zhang Yadi disse que não se declararia culpado e não solicitaria fiança. Seu advogado, Roger Sahota, do Berkeley Square Law Firm, disse: "Este caso não deve ser apressado. A Sra. Zhang alegou sua completa inocência". Zhang Yadi ficou em prisão preventiva com a juíza Sarah Turnock. O caso foi remetido para o Tribunal Criminal de Suthwark, em Londres. [Financial Times]

Em um evento de dois dias "SEC Presentation" organizado pelo Practising Law Institute, Grewal, chefe de aplicação da lei da agência, fez uma discussão aprofundada de 15 minutos sobre a indústria cripto. "Ao longo da última década, a SEC investigou violações graves na indústria cripto, bem como muitas, muitas tentativas criativas de participantes do mercado para contornar a jurisdição da SEC, e a SEC está regulando por meio de aplicação", disse Grewal. 」(O Bloco)

Em um evento de dois dias "SEC Speaks" organizado pelo Institute of Practice Law, a comissária da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), Hester Peirce, condenou o Employee Accounting Bulletin 121, também conhecido como SAB 121, e criticou a abordagem de sua agência à regulamentação. O SAB 121, emitido em março de 2022, exige que as empresas que hospedam criptomoedas registrem as participações de seus clientes em criptomoedas como passivos em seus balanços. O anúncio gerou controvérsia no ano passado, já que a indústria cripto teme que possa impedir os bancos de assumir a custódia de ativos digitais. Hester Peirce também disse que, quando indivíduos e entidades buscam feedback, preocupações e perguntas da SEC, muitas vezes encontram "respostas silenciosas". "A raiz do problema é que o comitê desencoraja os funcionários de oferecer mais do que encolher os ombros, ficar em silêncio, andar devagar, suspirar, e a cultura no topo da SEC mudou, o que levou a uma mudança na maneira como toda a instituição interage com o público", disse ela. "

PANews, 28 de março - Segundo o relatório do The Block, Sunil Kuv_i criticou fortemente o escritório de advocacia S&C durante o julgamento de SBF (Sam Bankman-Fried). Kuv_i acusou a S&C de "pisotear nossos direitos de propriedade" e vender ativos da Solana com um desconto de 70%.

O presidente da SEC, Gary Gensler, fez um discurso na conferência da Columbia Law School, observando que o mercado de criptomoedas precisa de alguma "higienização". Gensler enfatizou que as exchanges de criptomoedas precisam se registrar junto aos reguladores e que as empresas cripto estão sujeitas às mesmas regras que as empresas financeiras tradicionais. No seu discurso, destacou a necessidade de divulgação nos mercados financeiros, como informações sobre o clima e os riscos cibernéticos, para melhorar a eficiência do mercado e, em última análise, proteger os investidores. Gensler também mencionou que alguns participantes do mercado de valores mobiliários cripto tentaram contornar esses requisitos de registro, resultando na falta de divulgações obrigatórias necessárias. "Nenhum registro significa nenhuma divulgação obrigatória. Muitos concordariam que o mercado de criptomoedas poderia usar um pouco de desinfetante. "