A Tether congela 13.4M USDT em 22 endereços

A Tether Participações recentemente congelou $13,4 milhões em USDT que estavam armazenados em 22 endereços de carteira nas redes Ethereum e Tron, conforme observado pela MistTrack.

Resumo

• A Tether congelou $13,4 milhões em USDT em 22 endereços Ethereum e Tron este mês, continuando seu padrão de bloqueio de fundos suspeitos como parte dos esforços de aplicação da lei e conformidade.
• O congelamento ocorre em meio a um crescente escrutínio dos métodos da Tether, uma vez que a Riverstone Consulting, com sede no Texas, processou a empresa por supostamente congelar ilegalmente 44,7 milhões de dólares.

De acordo com a empresa de monitoramento on-chain MistTrack, o emissor de stablecoin congelou 22 endereços nas redes Ethereum e Tron. No entanto, não está claro de onde esses fundos se originaram e qual foi a razão subjacente para a empresa congelar esses endereços.

Com base no post, a maior parte dos fundos foi agrupada em um endereço, que detinha $10,3 milhões em USDT (USDT). O endereço que começa com 0xecbd8 detinha a maior parte dos $13,4 milhões em fundos on-chain. Outro endereço importante, que começa com TYzDeb, detinha cerca de 1,4 milhões de USDT.

Ao longo do último ano, o gigante das stablecoins executou uma série de operações de congelamento em fundos mantidos em vários endereços. Mais frequentemente do que não, esses fundos foram encontrados em endereços de rede Tron (TRX) e Ethereum (ETH).

Em junho de 2025, a Tether congelou mais de 12,3 milhões de dólares em fundos armazenados na rede Tron. Uma operação semelhante ocorreu em abril de 2025, quando a empresa congelou cerca de 28,67 milhões de USDT em 13 endereços.

A Tether congelou um endereço que detinha mais de $10 milhões em USDT como parte de suas operações de monitoramento | Fonte: MistTrackUma das maiores operações de congelamento da empresa ocorreu em março deste ano, quando congelou $28 milhões em USDT na exchange de criptomoedas russa Garantex. No entanto, mesmo após o congelamento, a empresa de análises de blockchain Global Ledger descobriu que a exchange ainda mantinha $15 milhões em reservas ativas.

Embora a Tether ainda não tenha emitido um comunicado oficial esclarecendo o motivo do congelamento dos 22 endereços, a empresa frequentemente coopera com as autoridades e organismos internacionais que podem solicitar que certos endereços sejam congelados, pois estão ligados a entidades sancionadas, financiamento do terrorismo e esquemas de fraude.

Quando agências como o Departamento de Justiça dos EUA, o FBI ou o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros identificam carteiras ligadas a crimes como fraude, financiamento do terrorismo ou tráfico de seres humanos, a empresa pode ser solicitada a congelar esses endereços específicos para bloquear o movimento adicional dos fundos.

Além disso, o emissor da stablecoin pode também congelar fundos para cumprir sanções globais e obrigações de combate à lavagem de dinheiro. Ele monitora regularmente a atividade da blockchain em busca de ligações com entidades sancionadas, mercados da dark web e serviços de mistura como o Tornado Cash. Se tais conexões forem encontradas, a empresa congela proativamente essas carteiras para evitar violar leis financeiras internacionais.

Tether processada por congelamento de fundos

Nem todos concordam com os métodos da Tether em interromper o fluxo de fundos em cadeia quando surgem suspeitas de violações ou ligações a entidades ilegais. Apenas um dia antes, a consultoria Riverstone, com sede no Texas, entrou com um processo contra o emissor da stablecoin.

A empresa acusa a Tether de congelar ilegalmente $44,7 milhões em USDT, o que alegadamente fez com que a Riverstone perdesse oportunidades de investimento significativas. O caso alegado surge de um incidente em abril de 2025, quando a Tether congelou fundos mantidos em oito carteiras pertencentes à Riverstone a pedido da polícia búlgara.

A empresa argumenta que o ato da Tether contornou os passos oficiais exigidos pelo Tratado de Assistência Judicial Internacional da Bulgária, que especifica que todas as trocas de informações devem passar por autoridades centrais designadas e canais diplomáticos.

A Riverstone afirmou que, quando entrou em contato com a Tether, a empresa disse-lhes para contatar diretamente as autoridades búlgaras, mas essas autoridades alegadamente não responderam.

De acordo com o seu comunicado de imprensa de 15 de setembro, a Tether afirmou que congelou mais de 3,2 bilhões de dólares em USDT ligados a atividades criminosas, em colaboração com mais de 290 agências de aplicação da lei em 59 países. No último ano, a empresa bloqueou até 3.660 carteiras.