Recentemente, o Tribunal Federal de Brooklyn, em Nova Iorque, tornou pública uma denúncia impactante que revela uma ação sem precedentes de apreensão de ativos de criptografia realizada pelo Departamento de Justiça dos EUA. Nesta ação, as autoridades conseguiram apreender cerca de 127 mil Bitcoins, com um valor total superior a 15 bilhões de dólares. A origem deste enorme ativo está relacionada a atividades fraudulentas do "Grupo Príncipe" do Camboja, cujo personagem central é conhecido como o "Mestre das Fraudes", Chen Zhi.

Chen Zhi, como fundador do grupo de holdings do Príncipe do Camboja, foi acusado de utilizar meios ilegais para fraudes de investimento em Ativos de criptografia, vulgarmente conhecido como "matadouro de porcos". Sabe-se que seus ganhos ilegais podem chegar a dezenas de milhões de dólares por dia. Atualmente, esse enorme ativo de Bitcoin foi tomado pelo governo dos EUA.

Uma investigação aprofundada revelou que o Grupo de Holdings BCH, liderado por Chen Zhi, opera aparentemente em várias áreas de imóveis e serviços financeiros em vários países, mas na verdade é uma das maiores organizações criminosas multinacionais da região do Sudeste Asiático. As divulgações do Departamento de Justiça e do Departamento do Tesouro dos EUA indicam que, desde 2015, Chen Zhi e seus cúmplices operaram pelo menos 10 parques industriais fraudulentos em várias partes do Camboja, enganando vítimas em todo o mundo por meio de projetos de investimento em moeda encriptada fraudulentos.

As autoridades dos EUA apontaram que Chen Zhi não é apenas o mastermind por trás deste "império de fraude na internet", mas também está suspeito de conivência no uso de violência contra funcionários e de subornar oficiais estrangeiros para obter proteção. Este caso destaca a importância da cooperação internacional na luta contra o crime cibernético transnacional, ao mesmo tempo que alerta os investidores a serem cautelosos com projetos de investimento em criptomoedas de alto risco.

Com o aprofundamento da investigação, mais detalhes sobre esta vasta rede de fraude devem ser revelados. Esta grande ação de apreensão de ativos de criptografia não apenas demonstra a determinação das autoridades de fiscalização em combater crimes financeiros, mas também soa um alerta para a regulamentação global de ativos de criptografia.