Recentemente, ocorreu um caso que leva à reflexão em Yueyang, Hunan, acendendo um alerta para os participantes da negociação de moeda digital. As autoridades locais conseguiram desmantelar um grupo de lavagem de dinheiro que se escondia por trás de transações de moeda virtual, com um valor envolvido de até 170 milhões de yuans. Este evento destaca os potenciais riscos legais do mercado de ativos de criptografia, lembrando aqueles envolvidos em atividades relacionadas que devem agir com cautela.

Na madrugada de 18 de julho, a polícia de Yueyang organizou uma grande operação. Mais de 70 policiais realizaram prisões simultaneamente em vários locais da cidade, conseguindo desmantelar esta rede de lavagem de dinheiro. As autoridades apreenderam uma grande quantidade de ferramentas de crime, incluindo 52 cartões bancários, 15 telemóveis e outros dispositivos eletrónicos e documentos.

A técnica utilizada pelo grupo é bastante sofisticada. Eles publicam anúncios em aplicativos de comunicação instantânea oferecendo comprar USDT a preços acima do mercado, atraindo muitos especuladores a participar. Em seguida, transferem os fundos ilegais para várias contas pessoais, passando por uma complexa divisão e transferência, até finalmente converter os fundos em USDT e transferi-los para o exterior. Para evitar a supervisão, eles operam principalmente à noite e trocam frequentemente os caixas eletrônicos para saques.

Este caso suscitou uma discussão sobre a segurança da negociação de moeda digital. O USDT, devido à sua estabilidade de preço, transações rápidas e características difíceis de rastrear, tornou-se uma ferramenta preferida por criminosos. No entanto, isso também alerta os negociantes legítimos a aumentarem a sua vigilância, evitando assim envolver-se inadvertidamente em atividades ilegais.

Atualmente, 15 indivíduos envolvidos foram detidos criminalmente de acordo com a lei, e o caso ainda está sob investigação adicional. Este evento não apenas expôs os métodos que alguns criminosos utilizam para realizar lavagem de dinheiro com moeda digital, mas também destacou a determinação das autoridades reguladoras em combater esse tipo de crime. Para os investidores comuns, isso é sem dúvida um alerta: ao participar da negociação de moeda digital, é necessário aumentar a vigilância e garantir que suas ações estejam em conformidade com as normas legais.