EUA toma medidas enérgicas contra os centros de fraude de $10 mil milhões no Sudeste Asiático

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções direcionadas a 19 entidades em Mianmar e Camboja, acusadas de executar fraudes que enganam americanos e outras vítimas em milhares de milhões de dólares. Os departamentos estimam que são perdidos cerca de $10 mil milhões através dessas fraudes, que muitas vezes são realizadas por mão de obra traficada.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA revelou que nove dos alvos sancionados estão na cidade de Shwe Kokko, em Mianmar, que se tornou o centro de fraudes online, e dez sites adicionais visam entidades ligadas a fraudes no Camboja.

O Tesouro aponta para centros de fraude cambojanos

John K Hurley, Secretário do Tesouro para Inteligência Financeira e Terrorismo, afirmou que as designações mostram a dupla ameaça que essas redes representam. Adicionou que os cibercrimes do Sudeste Asiático ameaçam o bem-estar e a segurança financeira dos americanos, juntamente com milhares de pessoas sujeitas à escravidão moderna. Observou que as perdas aumentaram 66% em comparação com o ano anterior, agora chegando a $10 bilhões.

Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, declarou que a medida tem como objetivo proteger os americanos da fraude em larga escala, do trabalho forçado e do abuso físico e sexual. Ele reconheceu que os criminosos do Sudeste Asiático têm cada vez mais visado e explorado cidadãos americanos e outras vítimas estrangeiras através da fraude cibernética.

As sanções visaram indivíduos ligados ao Exército Nacional Karen (KNA), um grupo de milícia étnica que colaborou com o exército birmanês. Os EUA citaram que o KNA se beneficiou dos esquemas de fraude em Shwe Kokko, sancionando seu líder, Saw Chit Thu, juntamente com seus adjuntos, Tin Win e Saw Min Min Oo. As empresas como KNA incluem Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, e Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

O Tesouro também sancionou She Zhijiang, um empresário chinês, e sua empresa, Yatai International Holdings Group, e Myanmar Yatai International Holding Group. Zhijiang e os líderes do KNA são acusados de desenvolver o complexo Yatai New City em Shwe Kokk, que está vinculado a abrigar operações de jogo, tráfico de drogas, prostituição e fraudes. Algumas vítimas relataram ter sido atraídas com ofertas de trabalho falsas, detidas e forçadas a executar fraudes online; algumas também foram forçadas a sofrer agressões físicas e sexuais.

OFAC sanciona 10 entidades cambodjanas por estafa online e tráfico de pessoas

No Camboja, as sanções visaram quatro indivíduos e seis entidades acusadas de operar complexos de fraude disfarçados de cassinos, hotéis e complexos de escritórios, especialmente em Sihanoukville e Bavet. Os acusados incluem Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len e Su Liansheng. As entidades comerciais ligadas aos indivíduos incluem TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He e HH Bank.

A OFAC revelou que investidores chineses inicialmente construíram a maioria das instalações como cassinos, mas depois se tornaram centros para fraudes de investimento em criptomoedas, muitas vezes realizadas por vítimas traficadas. As vítimas em Sihanoukville e Sun Sky Casino foram espancadas e forçadas a realizar fraudes online e lavar dinheiro através dos cassinos. Em Bavet, Chen AI Len e Su Liangsheng foram associados ao Casino Heng He e outras propriedades utilizadas para esquemas semelhantes.

A última sanção segue a ação de maio contra fraudes cibernéticas na região que visava o Exército Nacional Karen como uma organização criminosa transnacional, juntamente com seus líderes e membros da família. A Cryptopolitan informou que as sanções foram emitidas sob as Ordens Executivas 13581 e 14014. Estas bloqueiam todos os ativos vinculados aos EUA do KNA e seus líderes e proíbem todos os americanos de realizar transações relacionadas a negócios. O Huione Group foi identificado como a plataforma financeira que lavava os rendimentos das fraudes. Como resultado, todas as propriedades e interesses vinculados a pessoas que caem sob a jurisdição dos EUA estão bloqueados.

O Departamento do Tesouro declarou que as sanções foram emitidas sob múltiplas autoridades com ordens executivas direcionadas a organizações criminosas transnacionais, atividades maliciosas habilitadas por meios cibernéticos, abuso de direitos humanos e aqueles que ameaçam a estabilidade em Mianmar.