Quem é Chen Zhi? Duque do Camboja, rei das fraudes globais, confiscado pelos Estados Unidos 120 mil Bitcoins.

Autor | Aki 吴 disse Blockchain

Chen Zhi (nome alternativo Vincent) é um empresário nascido na China, com 37 anos. Ele é o fundador e presidente do Prince Holding Group, um grande conglomerado no Camboja, e também é um dos empresários mais influentes do país. De acordo com relatos, Chen Zhi possui dupla cidadania britânica e cambojana, e não apenas atuou como conselheiro dos dois primeiros-ministros do Camboja, Hun Sen e Hun Manet, mas também foi agraciado pelo governo com o título honorário de “Duque”, sendo uma figura de destaque nos círculos políticos e empresariais locais. Recentemente, os governos dos Estados Unidos e do Reino Unido impuseram sanções conjuntas a Chen Zhi e ao seu grupo, e o Departamento de Justiça dos EUA processou-o por suposta fraude telefônica e lavagem de dinheiro, confiscando mais de 15 bilhões de dólares em Bitcoin, afirmando que este é “um dos maiores casos de fraude financeira da história”. Este artigo revelará, com base em reportagens públicas e documentos judiciais dos EUA e do Reino Unido, como Chen Zhi se tornou o “padrinho” do Camboja, e a complexa rede de transações de dinheiro e poder que o sustenta.

O proprietário do cybercafé transformou-se em um magnata do imobiliário

Chen Zhi nasceu em dezembro de 1987 na província de Fujian, China. Nos seus primeiros anos, ele esteve envolvido em pequenos negócios na China. De acordo com a descrição do site da empresa em que investiu, desde jovem ele demonstrou talento para o negócio, ajudando na empresa da família e fundando um cybercafé. Por volta de 2011, Chen Zhi começou a olhar para o Sudeste Asiático, decidindo se mudar para o Camboja em busca de oportunidades, ingressando no próspero setor imobiliário local.

Chen Zhi, após se mudar para o Camboja, aproveitou a onda de abertura econômica local e o influxo de investimentos chineses, expandindo rapidamente seu mapa de negócios. Em 2015, ele fundou o Grupo Prince Holding e, em poucos anos, o transformou em um dos maiores grupos empresariais do Camboja. Após a fundação do Grupo Prince, com o desenvolvimento imobiliário como seu principal negócio, a empresa se fez presente em todos os cantos das cidades do Camboja, com grandes projetos desde a capital, Phnom Penh, até a província costeira de Sihanoukville. Por exemplo, o desenvolvimento imobiliário do grupo ajudou Sihanoukville a se transformar de uma tranquila cidade costeira em uma próspera cidade repleta de cassinos, e Chen Zhi, por sua vez, obteve um retorno de riqueza na casa das centenas de milhões de dólares. Após o sucesso no setor imobiliário, ele se aventurou ainda mais no setor financeiro, fundando uma instituição de microcrédito para fornecer serviços bancários e, em 2018, obteve uma licença bancária formal para estabelecer o Banco Prince. Em poucos anos, Chen Zhi completou a transformação de um jovem chinês desconhecido em um magnata dos negócios no Camboja com uma fortuna de bilhões.

Hoje, o Grupo Taizi, sob o controle de Chen Zhi, tem um negócio diversificado, abrangendo áreas como imóveis, serviços financeiros e produtos de consumo. As principais empresas do grupo incluem o Grupo Imobiliário Taizi, o Grupo Imobiliário Taizi Huanyu e o Banco Taizi (Prince Bank). Seu alcance não se limita apenas ao Camboja, mas afirma-se que os negócios se expandiram para mais de 30 países e regiões. Segundo o Lianhe Zaobao, o investimento total do Grupo Taizi em imóveis no Camboja chega a 2 bilhões de dólares, com projetos famosos que incluem o Centro Comercial Taizi Square, localizado em Phnom Penh, entre outros imóveis icônicos. Chen Zhi também se envolve ativamente em atividades de caridade através da “Fundação Taizi”, uma entidade filantrópica ligada ao grupo, e o site oficial do grupo o descreve como “um respeitado empresário e conhecido filantropo”. No entanto, por trás deste império comercial aparentemente brilhante, há um lado obscuro surpreendente.

O Grupo Príncipe com aparência de riqueza e o golpe “Esquema do Porco”

Na superfície, o território de negócios do Prince Group abrange indústrias tradicionais, como o imobiliário e bancário, mas, de acordo com investigações policiais dos EUA, também opera uma enorme rede de fraude transnacional por trás dele. Esta fraude é conhecida como “Pig Killing Plate”. Os documentos de acusação do Departamento de Justiça dos EUA revelam em detalhes como o império de fraude do príncipe opera. Chen Zhi foi instruído a fazer com que o grupo criasse pelo menos 10 parques de fraude em grande escala em todo o Camboja, prendendo e forçando trabalhadores migrantes de vários países a se envolverem em atividades fraudulentas, e causando enormes perdas ao mundo, especialmente ao povo americano por meio de golpes de investimento como “matar porcos”, então inaugurou a acusação e sanções do governo dos EUA, e o Departamento de Relações Exteriores e Desenvolvimento Britânico (FCDO) anunciou no mesmo dia que sancionaria Chen Zhi, Prince Group e seus associados, e congelaria seus imóveis de alto valor em Londres (incluindo cerca de 12 milhões de libras na Avenue Road, Fenchurch Street é cerca de £ 100 milhões de escritórios e apartamentos).

Esses parques são como “fábricas de fraude de alta tecnologia” fechadas, com “fazendas de celulares” internas, equipadas com centenas ou milhares de celulares e computadores, controlando dezenas de milhares de contas falsas em redes sociais para enganar globalmente. Nesses locais de fraude, os trabalhadores vendidos na verdade vivem como prisioneiros: são mantidos em cativeiro dentro do parque e, se não obedecerem às ordens de fraudar, enfrentam ameaças de violência e até tortura. O assistente do procurador-geral dos EUA, John Eisenberg, descreveu este império criminoso como “construído sobre o sofrimento humano”, e a investigação confirmou que envolve tráfico de pessoas, mantendo os trabalhadores em campos que parecem prisões para realizar fraudes.

Para branquear lucros ilícitos, o grupo também realizou operações de lavagem de dinheiro em larga escala através de empresas associadas, como a utilização de plataformas de apostas online e de mineração de criptomoedas para movimentar fundos ilícitos. (Ironia das ironias, isso também deixou uma pista para a posterior apreensão de 15 bilhões de dólares em Bitcoin, que os EUA consideraram como ganhos ilegais.) Eles também estabeleceram empresas de fachada em centros financeiros offshore, como as Ilhas Virgens Britânicas, investindo dinheiro sujo em imóveis no exterior para ocultar a origem dos fundos. O Departamento de Justiça dos EUA observou que Chen Zhi estava muito ciente de que dinheiro pode mover montanhas, e assim, ele e seus cúmplices garantiram, através de influência política e subornos, que a indústria de fraudes não fosse perturbada, oferecendo benefícios a funcionários corruptos em troca de proteção. Tudo isso transformou o Grupo Taizi em um dos “maiores grupos criminosos multinacionais da Ásia”, segundo o governo dos EUA.

Relações políticas no Camboja: título honorário de duque e status de “príncipe”

Chen Zhi, além de ser um gigante nos negócios no Camboja, está profundamente integrado nos círculos de poder. Após adquirir a nacionalidade cambojana, ele aproveitou plenamente sua riqueza e conexões para ganhar o reconhecimento e a preferência do governo. Por exemplo, em 2017, recebeu um decreto real nomeando-o como conselheiro do Ministério do Interior, com um nível equivalente ao de altos funcionários do governo. Logo depois, surgiu a notícia de que ele se tornou conselheiro pessoal do então primeiro-ministro Hun Sen, fornecendo consultoria diretamente à liderança máxima. Mesmo após a saída de Hun Sen em 2023 e a sucessão de seu filho Hun Manet como primeiro-ministro, Chen Zhi supostamente manteve seu cargo de conselheiro, mostrando sua influência contínua nas novas e antigas administrações. No mundo dos negócios, ele também recebeu uma honraria simbólica — em julho de 2020, Chen Zhi foi agraciado com o título honorário de “duque” pelo governo, em reconhecimento às suas contribuições para o desenvolvimento econômico do Camboja, com a medalha sendo entregue pessoalmente pelo primeiro-ministro Hun Sen.

Este título honorífico tem um prestígio muito alto no Camboja, sendo um dos mais altos títulos honorários civis concedidos pela realeza cambojana a civis que fizeram contribuições significativas e doações à sociedade, oficialmente outorgado por um decreto real. Desde então, Chen Zhi é conhecido em eventos oficiais com este título nobre, consolidando ainda mais sua posição proeminente na sociedade cambojana. Neste momento, ele não é mais um comerciante comum que vem de longe, mas o temido Duque Chen Zhi do Camboja. Portanto, tanto em termos de status quanto de redes políticas e empresariais, Chen Zhi pode ser considerado uma figura de “convidado de honra” no cenário de poder cambojano — muito valorizado pelas altas esferas, frequentando banquetes de elite como se fosse da família. Neste período, Chen Zhi está no auge, detendo riquezas imensuráveis, apoiado pelo poder governamental, e, através do seu envolvimento em caridade e academia, se tornou uma figura amplamente conhecida e admirada no Camboja.

Chen Zhi foi agraciado com o título de “Lord” e posou para uma foto com o então primeiro-ministro do Camboja, Hun Sen (à direita).

No entanto, após a tempestade de sanções dos EUA e do Reino Unido, essa relação de “lua de mel entre negócios e governo” está enfrentando um teste. O governo do Camboja adotou uma postura mais cautelosa após a divulgação do caso, com o porta-voz do Ministério do Interior enfatizando que o Grupo Príncipe opera no Camboja “sempre em conformidade com a lei”, e que o tratamento recebido não é diferente do de outras grandes empresas investidoras. Quanto à obtenção da cidadania cambojana por Chen Zhi, os oficiais afirmaram que isso é o resultado de um processo legal. Ao mesmo tempo, as autoridades afirmaram que irão cooperar com outros países em pedidos formais baseados em evidências, “não irão proteger criminosos”. Contudo, é importante notar que, até o momento, o governo cambojano não apresentou acusações ou iniciou investigações sobre comportamentos ilegais de Chen Zhi ou do Grupo Príncipe dentro de seu território. Algumas análises sugerem que isso reflete a profunda rede de relacionamentos que Chen Zhi estabeleceu no Camboja, que ainda está exercendo influência, levando a uma postura cautelosa da localidade em relação ao caso. Chen Zhi está profundamente inserido nas camadas elitistas do Camboja e é bem protegido, destacando o papel do país como um terreno fértil para fraudes online. Mas, à medida que a pressão internacional aumenta, a posição de “refúgio seguro” que Chen Zhi desfrutava no Camboja pode ser difícil de manter.

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