Mercado de Identidade Falsificada Alimentado por Cripto Dismantelado pelas Autoridades dos EUA e da Holanda

Em uma operação conjunta, agências de aplicação da lei dos Estados Unidos e da Holanda conseguiram fechar com sucesso um mercado online especializado em documentos de identificação falsos que aceitavam pagamentos em criptomoedas. Relatórios indicam que a operação teve como alvo e desmantelou a plataforma VerifTools.

De acordo com a declaração oficial, o mercado oferecia documentos falsificados por preços a partir de 9$, com transações realizadas utilizando moedas digitais. A unidade de cibercrime holandesa revelou que apreendeu o controle de dois servidores de dados físicos em Amesterdão, juntamente com aproximadamente 21 servidores virtuais.

A declaração também revelou que a operação foi realizada em colaboração com o FBI, resultando na apreensão de dois domínios associados ao mercado VerifTools e a um blog promocional gerido pelos operadores da plataforma.

Esforço Colaborativo Revela Geração de Receita Significativa

A investigação conjunta sobre a VerifTools, conduzida pelo FBI e pelo Centro de Especialização em Fraude de Identidade e Documentos da Holanda, revelou que o mercado gerou mais de 6,4 milhões de dólares em receita. As autoridades holandesas relataram ainda que a VerifTools tinha um volume de negócios anual de aproximadamente 1,5 milhões de dólares, posicionando-a como um dos maiores facilitadores globais de documentos de identidade falsificados.

O modelo operacional do mercado envolvia usuários a carregarem fotografias de passaporte e a inserirem informações falsas, que os operadores do site então utilizavam para produzir cartões de identificação fraudulentos. Agentes do FBI relataram que conseguiram encomendar licenças de condução falsas para o Novo México, com a maioria das transações facilitadas através de criptomoeda. No entanto, eles se abstiveram de especificar quais ativos digitais foram utilizados nessas compras.

Uma vez produzidas, as identidades falsas foram entregues aos compradores através de vários métodos. Esses documentos falsos são normalmente utilizados para contornar procedimentos básicos de identificação ou envolver-se em atividades fraudulentas. A polícia no País de Gales observou que tinha encontrado a plataforma VerifTools durante uma investigação de fraude separada.

Atualmente, os visitantes da URL VerifTools são recebidos com uma página inicial informando-os de que o site foi apreendido como parte de um esforço coordenado pelas agências de aplicação da lei dos EUA e da Holanda.

Philip Russell, Agente Especial Interino no Comando da Divisão do FBI em Albuquerque, afirmou: “Desmantelar este mercado representa um avanço significativo na proteção do público contra fraudes e roubo de identidade. Em parceria com nossos aliados, continuaremos a visar e desestabilizar as plataformas das quais os criminosos dependem, independentemente da sua localização operacional.”

As autoridades dos EUA e dos Países Baixos devem continuar a analisar os dados dos servidores apreendidos numa tentativa de capturar os administradores do site.

Especialistas da Indústria Expressam Preocupação com a Crescente Demanda por Identificações Falsas

Observadores da indústria notaram um aumento na produção e distribuição de documentos de identificação falsos. Kartik Venkatesh, diretor global de inovação da empresa de tecnologia de identidade GBG, comentou: “Embora seja difícil determinar números precisos devido à natureza ilícita do comércio, a maioria das estimativas coloca o mercado global de IDs falsificados na faixa de bilhões de dólares.”

Venkatesh acrescentou que as identidades falsas modernas são mais sofisticadas do que as suas predecessoras da década anterior, observando que os criadores estão a empregar técnicas de fabrico avançadas.

Elaborando sobre as melhorias, Venkatesh explicou: “Muitos documentos de identificação falsificados contemporâneos incorporam hologramas, camadas de policarbonato, códigos de barras escaneáveis com precisão e tinta reativa à UV, tornando-os quase indistinguíveis de documentos genuínos sem equipamento especializado.” Ele também atribuiu o aumento da qualidade à demanda crescente, que fomentou um próspero mercado ilegal para várias ferramentas e tecnologias, incluindo documentos de identificação gerados por IA.