A Direção de Execução da Índia apreendeu ativos no valor de 41,9 mil milhões de rupias em casos de criptomoedas e declarou uma pessoa como fugitiva económica.

Notícias da Biyjie a 9 de dezembro: Segundo o Business Standard, na segunda-feira, o parlamento da Índia revelou que a Direção de Execução indiana já apreendeu, ao abrigo da lei anti-branqueamento de capitais, bens do crime no valor de cerca de 41,9 mil milhões de rupias (cerca de 465 milhões de dólares) em casos relacionados com criptomoedas, tendo ainda declarado um arguido como fugitivo económico. Além disso, o Conselho Central de Impostos Diretos (CBDT) da Índia descobriu, durante operações de busca e apreensão, rendimentos não declarados de transações de ativos digitais virtuais (VDA) no valor de 8.888,2 milhões de rupias (cerca de 100 milhões de dólares). O Ministro de Estado das Finanças, Pankaj Chaudhary, afirmou numa resposta escrita à Lok Sabha: “O Conselho Central de Impostos Diretos enviou notificações a 44.057 contribuintes que transacionaram ou investiram em ativos digitais virtuais mas não declararam estes ativos no anexo de VDA da declaração de imposto sobre o rendimento (ITR). A Direção de Execução investigou vários casos relacionados com criptomoedas ao abrigo da Lei de Prevenção ao Branqueamento de Capitais, tendo apreendido/congelado bens do crime no valor de 41.898,9 milhões de rupias, detido 29 pessoas e apresentado 22 acusações. Um arguido foi declarado fugitivo económico.” Acrescentou ainda que os criptoativos/ativos digitais virtuais não são regulados na Índia e que o governo está a implementar iniciativas de reforço de capacidades para melhorar a monitorização e investigação de transações relacionadas com ativos digitais virtuais.