Roubei uma notícia: Uma irmã mais velha em Hubei foi enganada em 1,1 milhões de yuans em troca de U. Antes que pudesse recuperar, vi a notícia de que os 15 mil milhões de criptoativos do Prince Group, no Camboja, foram confiscados.

Para ser honesto, há tantos mentirosos neste círculo. O anonimato era originalmente uma funcionalidade técnica, mas acabou por ser usado como uma ferramenta para o crime – lavagem de capitais, lavagem de capitais, matança de porco, prata de matar porcos, e a rotina era mais do que uma selvagem.

Mas recentemente, houve uma grande mudança: Tether, TRON e TRM Labs criaram algo chamado T3 FCU. Pouco tempo após a sua criação, congelou 300 milhões de ativos envolvidos no caso. Esta configuração já é suficientemente implacável, vamos falar sobre isso hoje.

# Porquê estes três?

Não são apenas algumas grandes empresas para completar os números. Acham que a Tether controla a maioria das stablecoins, como transferir fundos para elas? Os utilizadores do TRON ultrapassaram os 300 milhões, e a capacidade de processamento on-chain está presente, podendo ser monitorizados dados massivos. A TRM Labs é ainda mais especial, especializada em análise on-chain – detetando anomalias em dezenas de milhões de transações, o que é mais preciso do que investigar casos.

As três famílias cooperaram, e os truques do burlão eram basicamente inúteis.

# Que truques é que os burlões fazem agora?

Agora estas pessoas estão a roubar. Grandes quantias de fundos não ousam ser transferidas diretamente, primeiro divide-as em centenas ou milhares de pequenas quantias, dispersa-as para vários endereços e depois resume-as lentamente após algum tempo. Este truque chama-se "funil de pulverização", e a supervisão tradicional basicamente não consegue acompanhar.

Mas com este sistema, é diferente. Os dados na cadeia são totalmente transparentes e, independentemente da forma como a transferência seja dividida, a trajetória dos fundos continuará a deixar rastos. Os meios técnicos mantiveram-se atualizados, e a astúcia dos burlões não é suficiente.