Departamento do Tesouro dos EUA Propõe Revisão Geral da Supervisão AML dos Bancos

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Fonte: CryptoBriefing Título Original: US Treasury Department proposes major overhaul of bank AML oversight Link Original:

Contexto

O Departamento do Tesouro divulgou uma proposta que centralizaria a supervisão da aplicação das leis contra o branqueamento de capitais sob a alçada do FinCEN. A proposta visa reformar o atual quadro, que os responsáveis do Tesouro consideram desatualizado face aos riscos modernos de crimes financeiros.

Detalhes-Chave

A medida surge após reclamações dos bancos de que as regras atuais são dispendiosas, excessivamente rígidas e ineficazes na prevenção de fluxos de dinheiro criminoso em grande escala. O plano proposto daria ao FinCEN o direito de revisar e, possivelmente, vetar as conclusões de outros reguladores.

Objetivos

A administração Trump pretende simplificar a conformidade, evitar penalizações por infrações menores e redirecionar o sistema para a deteção de atividades ilícitas graves. O Secretário do Tesouro, Scott Bessent, está a promover este plano para reestruturar a forma como os EUA aplicam as leis contra o branqueamento de capitais.

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