150 milhões de dólares em ativos criptográficos apreendidos: detalhes da investigação de um caso de fraude transfronteiriça

【链文】A força policial da Flórida recentemente apreendeu aproximadamente 1,5 milhões de dólares em criptomoedas relacionadas a um caso de fraude transfronteiriça. De acordo com o progresso recente do caso, as carteiras dos envolvidos contêm várias moedas principais, como AVAX, DOGE, PEPE e SOL. As autoridades de combate à fraude online do estado já obtiveram uma ordem judicial para confiscar seus ativos.

A origem deste caso remonta a julho de 2024. Naquela época, um residente do condado de Citrus, na Flórida, registrou um boletim de ocorrência, alegando ter sido enganado por um suposto projeto de investimento online e perdido 47.421 dólares. Os investigadores rastrearam o fluxo de fundos e, finalmente, vincularam esse dinheiro à carteira controlada pelo suspeito envolvido.

Atualmente, a pessoa envolvida enfrenta acusações de lavagem de dinheiro, roubo grave e fraude organizada. A procuradoria local deixou claro que, se o suspeito tentar entrar nos EUA, enfrentará prisão. Este caso serve como mais um alerta para os usuários de criptomoedas serem cautelosos ao participar de projetos de investimento e manterem atenção a plataformas de investimento online desconhecidas e solicitações de transferências.