Irina Dilkinska Recebe Sentença de Prisão de 4 Anos no Caso de Fraude OneCoin

O ex-diretor de conformidade e jurídico da OneCoin, Irina Dilkinska, foi condenada a uma pena de prisão significativa pelo Juiz Distrital dos EUA, Edgardo Ramos. O tribunal sentenciou-a a quatro anos de prisão federal por seu papel central numa das operações de fraude mais notórias da indústria de criptomoedas.

As acusações contra Dilkinska são graves. Ela foi acusada de orquestrar operações de lavagem de dinheiro relacionadas à OneCoin e de facilitar a transferência de aproximadamente $110 milhões em lucros fraudulentos para contas offshore nas Ilhas Cayman. Em novembro do ano anterior, Dilkinska declarou-se culpada de acusações de conspiração relacionadas com fraude e lavagem de dinheiro. Além do período de prisão, o tribunal ordenou-lhe a confiscar $111.440.000 em ativos ligados ao esquema.

Dilkinska foi detida na Bulgária e posteriormente extraditada para os Estados Unidos em março de 2023 para enfrentar a justiça. “A participação de Irina Dilkinska no esquema pirâmide da OneCoin representou um flagrante desrespeito pela lei”, afirmou o Procurador dos EUA, Damian Williams. “Em vez de defender os padrões legais, ela ativamente lavou fundos ilícitos e permitiu a exploração de milhões de vítimas inocentes.”

A operação da OneCoin em si tinha sede em Sófia, Bulgária, e utilizava uma estratégia de marketing multinível para promover e negociar o que mais tarde foi comprovado como uma criptomoeda fraudulenta. O esquema atraiu mais de $4 bilhões em investimentos de pessoas que foram enganadas por alegações falsas sobre a legitimidade e o valor da OneCoin.

Este caso faz parte de um padrão mais amplo de responsabilização na investigação da OneCoin. Mark Scott, ex-advogado do escritório de advocacia dos EUA, Locke Lord, já recebeu uma sentença de 10 anos de prisão por seu envolvimento com a OneCoin. Enquanto isso, Ruja Ignatova, a principal arquiteta do esquema, desapareceu em outubro de 2017 após tomar conhecimento das investigações policiais sobre a operação e não foi mais localizada desde então.

O veredicto contra Dilkinska reforça o compromisso do sistema jurídico em responsabilizar profissionais que facilitam fraudes financeiras em grande escala, especialmente quando suas ações resultam na vitimização de milhões globalmente.