Início dos Procedimentos Judiciais na Coreia do Sul contra Daniel Shin por Acusações relacionadas à Terra

Contexto: O Colapso que Mudou Tudo

Quando o cofundador da Terraform Labs, Daniel Shin (nome real: Shin Hyun-Seong), e seu parceiro Do Kwon lançaram a LUNA em 2018, poucos anteciparam as consequências catastróficas que se seguiriam quatro anos depois. Os dois tinham construído um ecossistema interligado onde a LUNA estava ligada ao Terra USD (UST), uma stablecoin algorítmica projetada para manter uma paridade estável. No entanto, quando a paridade do UST colapsou em maio de 2022, todo o ecossistema Terra desmoronou, apagando aproximadamente $60 bilhão em valor e desencadeando investigações em várias jurisdições.

Terra Classic (LUNC), o token original da blockchain rebatizado, agora serve como um lembrete do fracasso explosivo do projeto. Enquanto isso, Do Kwon e Daniel Shin encontraram-se envolvidos em batalhas legais separadas globalmente.

As Acusações Contra Daniel Shin Crescem

Os procuradores de Seul tomaram medidas em abril de 2023, indiciando Shin e mais nove pessoas ligadas à Terraform Labs. As acusações contra o cofundador da Terra são abrangentes: fraude, violações da Lei dos Mercados de Capitais, violação de dever, suborno e peculato.

Os procuradores alegam que Shin desempenhou um papel central na enganação financeira. Segundo o diretor de crimes financeiros do Distrito Sul de Seul, Dan Sung-han, Shin tinha maior responsabilidade pela “fraude financeira” do que Do Kwon. O caso da acusação centra-se numa estratégia específica: Shin supostamente promoveu o UST como um sistema de pagamento legítimo, estando plenamente ciente de que oferecer tais serviços era ilegal. Mais criticamente, os procuradores afirmam que ele disfarçou transações comuns de moeda fiduciária dentro de sua plataforma de pagamentos, a Chai Corp., para parecer que estavam sendo processadas através da criptomoeda Terra.

Este marketing enganoso teria atraído aproximadamente 122 bilhões de won coreanos (cerca de $91 milhões) em financiamento de capital de risco para a Chai Corp.

A Audiência Pré-Julgamento Acontece

A audiência preliminar contra o cofundador da Terra começou no Tribunal Distrital Sul de Seul, marcando um passo importante no processo legal sul-coreano. Segundo relatos, Shin não compareceu fisicamente às sessões. Sua equipe jurídica continua a coordenar com os investigadores apesar de sua ausência.

Os Problemas Legais Paralelos de Do Kwon

Enquanto Shin enfrenta julgamento na Coreia do Sul, seu cofundador tem enfrentado desafios legais crescentes em outros lugares. Do Kwon foi preso em Montenegro em março de 2023 e posteriormente condenado a quatro meses de prisão em junho de 2023 após um tribunal distrital considerá-lo culpado de uso de documentos de viagem falsificados. Ele e Han Chang-joon, ex-CFO da Terraform Labs, foram acusados de falsificação de passaportes — uma condenação totalmente separada das acusações relacionadas ao colapso da Terra.

A Estratégia de Defesa de Shin

Os representantes legais de Shin montaram uma defesa simples: ele mantém total inocência no colapso da Terra. Argumentam que Shin deixou a Terra e a LUNA aproximadamente dois anos antes da queda do ecossistema em 2022, cortando sua participação bem antes da crise ocorrer. Segundo sua equipe, esse cronograma desconecta-o efetivamente da responsabilidade pelos eventos subsequentes.

Além disso, seus advogados enfatizam que Shin retornou voluntariamente à Coreia do Sul para ajudar na investigação — uma decisão que eles caracterizam como prova de sua disposição em limpar seu nome. A equipe jurídica nega categoricamente todas as alegações de fraude, posicionando seu cliente como um ex-executivo sem papel operacional durante o período crítico em que o colapso se desenrolou.

Os procedimentos pré-julgamento estão agora em andamento, com Shin potencialmente enfrentando julgamento ao lado de mais sete ex-funcionários da Terraform Labs, marcando um dos casos de fraude em criptomoedas mais relevantes a avançar para processos judiciais avançados.