O Padrão Ben.eth: Como um Colecionador Anónimo de NFT Criou uma Máquina de Fraude de Meme Coin de Milhões de Dólares

Ben.eth, um colecionador de NFTs pseudónimo que se tornou operador de meme coins, está a preparar-se para lançar o $LOYAL—a sua terceira oferta controversa de tokens—após um esquema lucrativo que extraiu milhões de investidores de retalho através de $BEN e $PSYOP.

A Ascensão de Ben.eth na Loucura das Meme Coins de 2024

Desde que entrou no espaço NFT em 2021, ben.eth manteve-se relativamente obscuro até maio de 2024, quando o boom das meme coins apresentou uma oportunidade. O seu token inicial, $BEN, fracassou até que um criador de conteúdo cripto de destaque o comprou publicamente, desencadeando uma pressão de compra impulsionada pelo hype. Este pump orientado pelo marketing preparou o palco para o que os investigadores mais tarde descreveriam como um padrão de fraude deliberada.

A linha do tempo revela a sofisticação do esquema: em semanas, ben.eth acumulou mais de $9 milhões em ETH através de pré-vendas de tokens. O saldo da sua carteira disparou de $2.600 a 3 de maio para $9,28 milhões até 23 de maio. Embora o saldo tenha posteriormente diminuído para aproximadamente $6,3 milhões (3.450 ETH), o arquiteto já tinha extraído os seus lucros.

A Sequência Rug Pull: $BEN E $PSYOP

O modus operandi seguiu um padrão previsível: lançamento com endosso de celebridade, inflar via hype artificial, depois sair com os fundos dos investidores. Quando o criador de cripto de destaque vendeu todas as suas participações em 17 de maio, ben.eth mudou imediatamente para $PSYOP, lançando uma pré-venda que gerou perto de $BEN milhão em capital fresco de participantes desavisados.

O detective on-chain ZachXBT documentou como ben.eth extraiu aproximadamente 10.000 ETH especificamente da fase de pré-venda $9 . O padrão sugeria um timing calculado: cada fase foi desenhada para atrair diferentes grupos de traders de retalho, cada um acreditando que era cedo na próxima oportunidade viral.

$LOYAL: A Terceira Instalação

Ben.eth anunciou a 27 de maio que $PSYOP iria lançar, solicitando transferências de ETH enquanto prometia explicitamente sem limite de fornecimento—um detalhe que os investidores reconheceram como uma bandeira vermelha, dado o seu historial. A comunidade cripto interpretou isto em grande parte como um rug pull premeditado de terceira, em vez de uma iniciativa legítima.

Reckoning Legal e Exposição Investigativa

As consequências aumentaram rapidamente. Parceiros legais apresentaram ações coletivas alegando fraude eletrónica e engano de investidores. A exposição pública de ZachXBT detalhou a mecânica do esquema, enquanto surgiam provas de que ben.eth amplificava endossos falsos, incluindo contas sociais comprometidas supostamente pertencentes a Steve Aoki e Jared Vennett.

Mike Kanovitz, sócio do escritório de advogados Loevy & Loevy, iniciou ações formais contra ben.eth, exigindo restituição às vítimas da pré-venda $LOYAL . O caso exemplifica como identidades anónimas em cripto permitem fraudes sofisticadas que podem ser processadas mais rapidamente na justiça tradicional.

O Que Isto Revela Sobre o Risco das Meme Coins

A operação de ben.eth demonstra como o marketing de influência, pseudonímia e mentalidade de rebanho se combinam para permitir roubos em grande escala. O modelo de vítimas rotativas—cada novo token direcionado a novos grupos—mostra-se eficaz até que as investigações on-chain e ações legais acompanhem. Para os traders de retalho, a lição é clara: meme coins ligadas a operadores anónimos, por mais bem marketeadas que estejam, carregam um risco catastrófico de perdas.