Como o antigo advogado da FTX, Daniel Friedberg, se tornou fundamental na construção do caso dos procuradores contra SBF

A queda da FTX em novembro passado enviou ondas de choque pelo mundo cripto, e agora as peças do que aconteceu estão sendo montadas no tribunal através de uma figura improvável: Daniel Friedberg, o antigo consultor jurídico da exchange.

Informação Interna Torna-se Arsenal do Governo

De acordo com relatos recentes, Friedberg forneceu aos procuradores dos EUA depoimentos críticos sobre como Sam Bankman-Fried orquestrou o movimento de fundos de clientes para a Alameda Research. Essa cooperação tornou-se fundamental na construção da acusação de oito crimes contra o fundador desacreditado.

O cronograma revela uma mudança rápida por parte de Friedberg. Após a implosão da FTX em novembro de 2022, agentes do FBI entraram em contato em 14 de novembro. Em vez de enfrentar uma possível exposição legal, o antigo advogado sinalizou disposição para cooperar com os investigadores. Até 22 de novembro, ele se reuniu com uma equipe coordenada incluindo oficiais do FBI, representantes do Departamento de Justiça, procuradores do Distrito Sul de Nova York e investigadores da SEC.

Navegando pela Privacidade Advogado-Cliente

O que torna a cooperação de Friedberg particularmente significativa é o trabalho processual realizado antes de seu depoimento. Os administradores da falência da FTX trabalharam com ele para estabelecer quais informações poderiam ser compartilhadas com as autoridades sem violar as proteções de privacidade advogado-cliente. Essa negociação legal abriu caminho para divulgações detalhadas sobre os mecanismos de gestão de fundos e como a Alameda Research funcionava como uma entidade operacional.

O Panorama Mais Amplo de Ativos

Enquanto o depoimento de Friedberg focou na mecânica interna do desvio de fundos, as autoridades simultaneamente buscaram recuperar as participações externas de Bankman-Fried. O Departamento de Justiça conseguiu apreender aproximadamente $460 milhões em ações da Robinhood durante os processos de falência em Delaware—ações que Bankman-Fried e Gary Wang acumularam em meados de 2022. Essa apreensão resolveu reivindicações concorrentes da BlockFi e de outras partes interessadas sobre a posição de 56 milhões de ações.

Esforços de aplicação da lei internacionais complementaram essas ações domésticas. A Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas congelou $3,5 bilhões em fundos de criptomoedas de clientes, expandindo o alcance da recuperação de ativos além das fronteiras dos EUA.

O Que Vem a Seguir no Caso

Friedberg está posicionado para atuar como testemunha do governo, e não como réu, uma vantagem crucial para os promotores na construção de sua narrativa. As oito acusações pendentes contra Bankman-Fried—including charges de fraude—agora contam com depoimentos que apoiam a compreensão técnica do governo sobre como os sistemas da FTX foram explorados. Bankman-Fried foi preso nas Bahamas e extraditado para Manhattan, onde enfrentou julgamento após garantir uma fiança de $250 milhões em outubro de 2023.

A convergência do conhecimento interno de Friedberg com registros financeiros apreendidos e cooperação internacional demonstra como a investigação transcendeu a falência de uma única empresa para se tornar uma busca multiagências por responsabilização.