Fraude em Colecionáveis Digitais Desvendada: Tribunal de Xangai Conclui Caso de Fraude de Alto Perfil Envolvendo Ativos Gerados por IA

O Tribunal Popular Intermediário de Xangai concluiu um caso criminal importante que expôs um esquema elaborado no setor de colecionáveis digitais. Os réus, Wang e Liu, orquestraram uma operação fraudulenta sofisticada disfarçada de uma plataforma legítima de colecionáveis digitais, resultando em penas de prisão substanciais e multas financeiras.

O Modelo de Negócio Enganoso

Entre outubro e dezembro de 2023, Wang e Liu estabeleceram uma empresa de tecnologia com sede em Xangai, alegando operar uma plataforma de colecionáveis digitais. A operação deles baseava-se numa estratégia de preços enganosa de duas camadas: adquiriram imagens digitais geradas por IA de fontes terceiras por 2.888 yuans por imagem, e depois usaram tecnologia blockchain — estrategicamente colocando essas imagens numa blockchain privada para elevar artificialmente o valor percebido como colecionáveis digitais de “grau de investimento”.

Os fraudadores inundaram múltiplos canais online com materiais promocionais, aproveitando grupos do WeChat e várias plataformas digitais para alcançar potenciais vítimas. Listaram seus colecionáveis gerados por IA a preços inflacionados, variando de 9,9 a 69,9 yuans, emitindo ao todo entre 7.888 a 16.888 tokens individuais para compradores desavisados.

Táticas de Manipulação e Promessas Falsas

Para construir credibilidade, Wang e Liu fabricaram alegações de presença no exterior e exibiram aparente abundância financeira através de envelopes vermelhos distribuídos estrategicamente em grupos de chat. Sua estratégia de marketing prometia retornos irreais: garantias de recompra a “meia-entrada”, reivindicações de ativos físicos e potencial de valorização assegurado.

A dupla criou um sistema complexo de gamificação com “caixas cegas”, mecanismos de síntese, airdrops e oportunidades de compra exclusivas — tudo projetado para manipular psicologicamente os investidores a participarem continuamente. Criticamente, eles manipularam a dinâmica do mercado secundário realizando trades de lavagem com seus próprios colecionáveis, inflando artificialmente volumes de negociação e preços para criar uma ilusão de atividade de mercado legítima.

Quando as vítimas tentaram liquidar suas participações ou solicitar reembolsos ao descobrirem a fraude, Wang e Liu simplesmente os bloquearam de acessar o suporte ao cliente, aprisionando o capital na plataforma.

Condenação e Sentença

O Tribunal Popular Intermediário de Xangai concluiu o caso com vereditos de culpabilidade por fraude na captação de recursos. Wang recebeu uma sentença de oito anos e seis meses de prisão, além de uma multa de 550.000 yuans, enquanto Liu foi condenado a sete anos e dois meses, com uma multa de 500.000 yuans. O tribunal ordenou a confiscação de todos os instrumentos criminais e a restituição integral às vítimas, com obrigações contínuas para recuperação de qualquer saldo remanescente.

Este caso concluído serve como um alerta crítico sobre a interseção de tecnologias emergentes — IA e blockchain — com fraudes financeiras, demonstrando como atores mal-intencionados usam a inovação legítima para perpetrar esquemas de investimento complexos.