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A Comissão de Supervisão Financeira do Cazaquistão (AFM) relatou recentemente ao Presidente Tokayev os resultados do trabalho até 2025, com um claro aumento na aplicação da lei no setor de criptomoedas.
Mais especificamente, este ano foram identificados e encerrados um total de 22 pontos de troca de criptomoedas clandestinos. Quais são as principais funções dessas instituições ilegais? Basicamente, atuam como canais de lavagem de dinheiro para o tráfico de drogas e fraudes financeiras. Além disso, as autoridades reguladoras também bloquearam mais de 1100 serviços ilegais de troca de criptomoedas online, congelando os ativos relacionados.
Essa ação reflete um sinal claro: os principais países do mundo estão intensificando a aplicação da lei contra lavagem de dinheiro e fraudes no setor de criptomoedas. Para os traders e projetos, a conformidade operacional está se tornando cada vez mais importante.