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A Comissão de Supervisão Financeira do Cazaquistão anunciou recentemente os resultados de aplicação da lei para 2025, com uma clara intensificação na repressão às atividades ilegais de criptomoedas.
De acordo com o relatório oficial, o país identificou e fechou um total de 22 pontos de troca de criptomoedas subterrâneos ao longo do ano. Esses pontos ilegais atuavam principalmente como canais de lavagem de dinheiro, fornecendo liquidez para o tráfico de drogas e fraudes financeiras. Ainda mais importante, as autoridades também bloquearam mais de 1100 serviços ilegais de troca de criptomoedas online e congelaram cerca de 20.000 contas de cartões de pagamento usadas para lavagem de dinheiro.
Essa série de ações reflete que os principais mercados de criptomoedas globais estão fortalecendo a fiscalização sobre o fluxo ilegal de fundos. Seja na Ásia Central ou em outros mercados, os governos estão intensificando a repressão contra lavagem de dinheiro e fraudes por meio de canais de criptomoedas. Para os traders que atuam de forma compliance, esse aprimoramento do ambiente de aplicação da lei contribui para o desenvolvimento saudável do mercado.