Três chineses enfrentam acusação por $107 milhões de lavagem de criptomoedas na Coreia do Sul

As autoridades na da Coreia do Sul realizaram ações rigorosas contra um grupo de criminosos que enviou ilegalmente mais de $107 milhões em criptomoedas através de canais não autorizados. Três nacionais chineses foram detidos e apresentados aos procuradores devido ao seu envolvimento em um dos maiores casos de lavagem de dinheiro com criptomoedas na região.

Detalhes da Operação Ilegal de Criptomoedas

O Escritório de Alfândega de Seul identificou que os suspeitos recebiam depósitos de clientes via WeChat e Alipay, transferindo os fundos para várias carteiras de criptomoedas e contas bancárias sul-coreanas. A operação criminosa durou de setembro de 2021 até junho de 2025, durante a qual os detidos lucraram com a conversão de ativos digitais em won sul-coreano.

O montante total transferido atingiu 148,9 bilhões de won, uma grande parte da economia subterrânea de criptomoedas no país. Os nacionais chineses coordenaram transações em múltiplos países para dificultar o rastreamento pelos reguladores financeiros.

Estratégias para Evitar o Rastreamento

Para esconder suas atividades ilegais, os suspeitos utilizam técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro. Compraram criptomoedas em vários países, transferiram para carteiras digitais na Coreia do Sul e, em seguida, converteram o dinheiro dentro do sistema bancário doméstico usando histórias sobre pagamentos de cirurgias estéticas ou despesas de educação de estudantes no exterior.

Essa estratégia lhes permitiu operar por vários anos antes de serem descobertos pelas autoridades. O uso de justificativas legítimas para transferências de fundos é uma das razões pelas quais a grande conspiração demorou a ser detectada.

Desafios Crescentes de Regulação de Criptomoedas na Coreia do Sul

Essa prisão ocorreu em meio à luta da Coreia do Sul para desenvolver um quadro regulatório abrangente para o mercado de criptomoedas. O país continua liderando a Ásia em adoção de criptomoedas, mas ainda carece de leis claras e diretrizes para a indústria.

Devido às lacunas regulatórias, muitos investidores locais transferiram seus ativos digitais para plataformas no exterior, resultando na saída de bilhões de dólares em criptomoedas. O ambiente regulatório complexo também incentivou organizações criminosas a explorar o sistema para esquemas de lavagem de dinheiro, como neste caso.

As autoridades aduaneiras sul-coreanas também coordenaram com agências internacionais de aplicação da lei para entender toda a extensão dessa operação. Este caso serve como um sinal de alerta não apenas para investidores, mas também para formuladores de políticas, que precisam acelerar a modernização regulatória do setor de criptomoedas.