A Índia prende suspeito ligado a esquemas de criptomoedas em Myanmar

Em resumo

• O CBI da Índia detém um intermediário sediado em Mumbai ligado a uma rede de tráfico de um esquema fraudulento no Sudeste Asiático, que agrega uma rede de tráfico de compostos.
• As vítimas foram forçadas a participar em operações de fraude em cripto e online dentro de complexos sediados na Myanmar.
• O caso mostra evidências de um ataque global a complexos fraudulentos ligados ao tráfico no Sudeste Asiático.

A principal agência federal de investigação da Índia deteve um homem de Mumbai, que as autoridades afirmam ser um elemento central numa rede transnacional de tráfico, responsável por encaminhar indianos desavisados para complexos de fraude em cripto em Myanmar.

O Central Bureau of Investigation (Agência Central de Investigação) deteve Sunil Nellathu Ramakrishnan, também conhecido como Krish, na quinta-feira, depois de ele ter regressado à Índia, disse a agência num comunicado na quinta-feira.

Ramakrishnan desempenhou um papel central no transporte de vítimas de Deli para Banguecoque sob o pretexto de emprego legítimo na Tailândia, antes de as desviar para complexos de ciberfraude na região de Myawaddy, em Myanmar, em particular uma instalação conhecida como KK Park, afirmou o CBI.



Aí, as vítimas eram forçadas a realizar burlas de detenção digital, fraudes românticas e esquemas de investimento em cripto direcionados a pessoas em todo o mundo, incluindo na Índia, enquanto eram sujeitas a detenção indevida, abusos físicos e severas restrições à liberdade de movimentos.

As buscas na sua residência deram origem a provas digitais que o ligavam a operações de tráfico em Myanmar e no Camboja, segundo a agência.

Os complexos fraudulentos do Sudeste Asiático, que dependem esmagadoramente de mão de obra traficada, emergiram como uma das maiores indústrias do cibercrime organizado do mundo.

O CBI disse que vários cidadãos indianos conseguiram escapar dos complexos durante o ano passado e foram repatriados da Tailândia em março e novembro desse ano.

As entrevistas com essas vítimas forneceram às autoridades de inteligência as informações que levaram à identificação e à detenção de Ramakrishnan, disse a agência.

A expansão do rastreio alarga as redes

O CBI disse que está a continuar a investigar outras pessoas acusadas, incluindo cidadãos estrangeiros, e que trabalha para descobrir a extensão total das operações que abrangem Myanmar e o Camboja.

“O maior potencial está em reforçar ainda mais a capacidade de perícia forense em cripto”, disse Vedang Vatsa, Fundador da Hashtag Web3, ao Decrypt.

“As ferramentas de rastreio em blockchain são agora uma parte crescente das investigações a nível global, e as agências indianas estão bem posicionadas para tirar partido dessas ferramentas à medida que constroem sobre as suas estruturas já existentes”, disse Vatsa.

O envolvimento mais profundo com empresas de analítica para além das fronteiras pode ajudar a “mapear redes financeiras mais abrangentes” para além desses casos individuais, acrescentou.

“A detenção pelo CBI destes operadores de redes de burla interrompe esquemas fraudulentos que visam indianos crédulos, ao mesmo tempo que reduz riscos de fraudes relacionados com cripto, ajudando de forma indireta a limpar o ecossistema cripto da Índia e incentivando a adoção legítima por parte de utilizadores indianos”, disse Krishnendu Chatterjee, CEO e cofundador da A2ZCryptoInvestment, ao Decrypt.

Redes globais desmanteladas

No mês de novembro passado, a Interpol designou formalmente as redes de complexos fraudulentos como uma ameaça criminal transnacional que afeta vítimas de mais de 60 países, reconhecendo que a fraude relacionada com cripto está agora no centro da indústria em expansão.

Em janeiro, as autoridades chinesas executaram 11 membros do clã criminoso da família Ming, que dirigia operações de burla no norte de Myanmar, gerando mais de 1,4 mil milhões de dólares em lucros fraudulentos e associada às mortes de pelo menos 14 cidadãos chineses.

No mês passado, o Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia anunciou que a sua Scam Center Strike Force tinha congelado e apreendido mais de 580 milhões de dólares em cripto de redes que operavam em todo o Burma, no Camboja e no Laos.

Um tribunal federal dos EUA também condenou o organizador de “pig butchering” Daren Li a 20 anos de prisão pela sua participação num esquema de fraude em cripto de 73 milhões de dólares que levou a cabo a partir de centros de burla no Reino do Camboja, depois de ter fugido cortando um dispositivo de monitorização eletrónica.

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