Файлы компаний BlockFills объявили о банкротстве после остановки выводов средств, суд заморозил биткойны

Вкратце

• Юридические лица BlockFills подали заявление о банкротстве по главе 11 после приостановки выводов клиентов, после заморозки активов на 70 BTC в начале этого месяца.
• Иск, поданный его кредитором Dominion Capital, утверждает, что BlockFills смешивал активы и имел дефицит в 77 миллионов долларов.
• Этот случай вызывает вопросы о обращении с клиентскими активами при банкротстве криптовалютных компаний, сообщил эксперт Decrypt.

Криптовалютная торговая и ликвидностная платформа BlockFills подтвердила в воскресенье, что ее оператор, Reliz Ltd., подал заявление о банкротстве по главе 11 в Делавэре вместе с тремя аффилированными структурами. BlockFills заявил, что процесс по главе 11 позволит компании провести реструктуризацию, работая с клиентами, кредиторами и инвесторами для стабилизации операций и поиска дополнительных источников ликвидности. Объявление компании последовало за иском от февраля от кредитора Dominion Capital, который привел к тому, что федеральный суд в Нью-Йорке заморозил биткоины, связанные с спором с клиентом, и приказал компании учитывать и разделять клиентские средства.

 Dominion Capital заявил, что BlockFills неправомерно присваивал и смешивал криптоактивы клиентов, скрывал убытки и отказывался возвращать средства после приостановки выводов. По словам Dominion, в начале февраля этого года BlockFills признался в телефонных разговорах с клиентами, что клиентские активы объединены с корпоративными средствами на едином балансовом отчете. Также компания якобы сообщила клиентам, что такая практика привела к дефициту баланса примерно в 77 миллионов долларов по состоянию на конец 2025 года. Кроме того, Dominion утверждает, что BlockFills использовал объединенные клиентские активы для покрытия расходов и убытков компании, включая затраты на криптомайнинг, покупку оборудования для майнинга, а также урегулирование и кредиты другим криптовалютным компаниям.

Dominion заявил, что на платформе BlockFills находилось 70,5 BTC, когда выводы были приостановлены, и позже потребовал заморозки активов для защиты этих средств. Ранее в этом месяце федеральный суд в Нью-Йорке вынес временный запретительный приказ, заморозивший активы примерно на 4,8 миллиона долларов на тот момент, и потребовал от компании учитывать и разделять клиентские средства в ходе разбирательства. Decrypt обратился за комментариями к обеим сторонам. «Средняя зона» Юридические эксперты отмечают, что этот случай вызывает вопросы о том, как институциональные криптовалютные торговые площадки обращаются с клиентскими активами и какую защиту имеют клиенты в случае неудачи таких компаний. Этот случай «структурно похож на то, что регуляторы обвиняли в крахе FTX, но в гораздо меньших масштабах», — сказал Эндрю Россоу, юрист по общественным связям и генеральный директор AR Media Consulting, в интервью Decrypt. Дело FTX, завершившееся крахом биржи и уголовными обвинениями против бывших руководителей, показало, как криптовалютные площадки без обязательных правил разделения клиентских активов могут подвергнуть клиентов риску потерь, если средства компании и депозиты клиентов смешиваются, объяснил Россоу. «BlockFills занимала промежуточную зону — ориентирована на институциональных клиентов, близка к хранению, но не является зарегистрированным брокером-дилером в традиционном смысле», — отметил он. Ключевой вопрос для судов и кредиторов, по его словам, — когда руководство узнало о нарушениях с клиентскими средствами и какие раскрытия были сделаны до приостановки выводов.

Юридическое регулирование обращения с криптоактивами клиентов при банкротстве остается неясным, добавил Россоу. Например, в деле Celsius суды рассматривали, является ли криптовалюта в доходных счетах собственностью клиента или частью имущества по банкротству. Такое различие подразумевает, что некоторые клиенты BlockFills могут рассматриваться как необеспеченные кредиторы, а не как владельцы активов с приоритетными требованиями, объяснил он. Контрагенты с открытыми сделками или залогом, связанным с BlockFills, также могут столкнуться с задержками из-за автоматического режима при банкротстве, хотя некоторые финансовые контракты могут иметь исключения в зависимости от их структуры, добавил он.