Южная Корея вводит штраф для Bithumb $24M - Unchained

Южная Корея усилила регулятивное давление на криптовалюты. Власти оштрафовали Bithumb на 36,8 миллиарда вон, около 24,6 миллиона долларов, и наложили частичную приостановку на шесть месяцев после выявления масштабных нарушений в области борьбы с отмыванием денег.

Нарушения являются значительными. Регуляторы зафиксировали примерно 6,65 миллиона случаев нарушений, включая 3,55 миллиона случаев непрохождения проверки личности клиентов и более 3 миллионов случаев, когда подозрительные транзакции не были должным образом заблокированы. Биржа также обрабатывала десятки тысяч переводов, связанных с незарегистрированными зарубежными криптовалютными компаниями, несмотря на неоднократные предупреждения.

Эта статья является выдержкой из информационного бюллетеня Unchained Daily.

Подпишитесь здесь, чтобы получать эти обновления бесплатно на вашу электронную почту

Приостановка касается только новых пользователей, что означает, что существующие клиенты могут продолжать торговать и переводить средства. Тем не менее, штрафы распространяются не только на платформу. Генеральный директор Bithumb получил официальное замечание, а его специалист по соблюдению требований был отстранен.

Это часть более широкой кампании по ужесточению контроля. Южная Корея уже оштрафовала Upbit и Korbit за аналогичные нарушения, что свидетельствует о явном сдвиге в сторону более строгого надзора.