CoinDCX отрицает любую связь с мошенничеством, поскольку основатели упомянуты в индийском расследовании

Соучредители CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Кхандевал были, по сообщениям, привлечены к полицейскому расследованию в Индии в выходные дни в связи с предполагаемым мошенничеством, связанным с криптовалютами, при этом существуют противоречивые сведения о том, были ли они официально арестованы или допрошены.

CoinDCX называет заявление о возбуждении уголовного дела «ложным», поскольку основатели проходят проверку по делу о криптовалютном мошенничестве в Индии

Несколько сообщений отмечают, что власти в Тане, части мегаполиса Мумбаи, зарегистрировали заявление о преступлении (FIR) 16 марта, в котором утверждается о мошенничестве и преступном доверительном отношении, связанного с инвестиционной схемой на сумму 71,6 лакх рупий, или примерно 85 000 долларов США.

Несколько индийских СМИ сообщили, что основатели якобы были задержаны в Бангалоре и представлены перед судом, в то время как другие источники указывают, что их вызвали для допроса без подтвержденного статуса ареста.

Жалоба сосредоточена на 42-летнем страховом консультанте из Мумбры, который вместе с двумя соучастниками утверждает, что был введен в мошенническую инвестиционную схему в период с августа 2025 года по начало 2026 года. По данным FIR, схема обещала ежемесячную прибыль в размере 10-12% и франчайзинговые возможности, связанные с CoinDCX. Средства переводились наличными и банковскими платежами, но так и не были возвращены.

Сообщается, что полиция назвала шесть человек в деле, включая двух соучредителей, хотя следователи публично не установили прямую операционную связь между предполагаемым мошенничеством и официальной платформой или инфраструктурой CoinDCX. Средства, по сообщениям, были переведены на сторонние счета, не связанные с биржей.

CoinDCX категорически отвергает обвинения, называя заявление о возбуждении уголовного дела «ложным» и связывая его с мошенниками, использующими бренд компании. В публичном заявлении компания отметила, что мошенники создали фейковые сайты, имитирующие ее платформу, и выдавали себя за руководителей компании, чтобы обмануть инвесторов.

Биржа отметила, что с апреля 2024 года по январь 2026 года было зарегистрировано более 1212 мошеннических доменов, выдававших себя за ее сайт, и заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами. Также подчеркнули, что инцидент не повлиял на средства пользователей, торговую деятельность или безопасность платформы.

«Заявление о возбуждении уголовного дела против наших соучредителей является ложным и подано как часть заговора против CoinDCX мошенниками, выдающими себя за основателей CoinDCX и обманывающими широкую публику», — написала биржа в X. «Мы приняли это к сведению и разместили на нашем сайте уведомление для широкой публики о том, что CoinDCX подвергается атакам мошенников. Весь заговор ложно утверждает, что средства были переведены наличными на сторонние счета, не связанные с CoinDCX.»

CoinDCX также подчеркнула, что «имитация бренда» является «растущей проблемой в цифровой финансовой экосистеме Индии». По состоянию на 22 марта расследование продолжается, и власти, по сообщениям, проверяют роли всех указанных лиц. Этот случай подчеркивает более широкую проблему в секторе цифровых активов Индии, где схемы имитации все чаще нацелены на розничных инвесторов с помощью клонированных сайтов и ложных обещаний высокой доходности.

FAQ 🔎

• Почему основатели CoinDCX были привлечены к расследованию?

Их назвали в FIR, в котором утверждается о мошенничестве и нарушении доверия, связанного с криптовалютной инвестиционной схемой.

• Было ли мошенничество связано с платформой или средствами пользователей CoinDCX?

Нет, власти и компания заявляют, что предполагаемый мошеннический сценарий использовал сторонние счета, не связанные с биржей.

• Какова реакция CoinDCX на обвинения?

Компания категорически отвергает участие и утверждает, что мошенники использовали фейковые сайты для обмана инвесторов.

• Что будет дальше по делу?

Полиция, по сообщениям, продолжает расследование по делам указанных лиц, и после судебного разбирательства ожидается развитие юридических процедур.