Chainalysis развертывает ИИ-агентов для противодействия преступному использованию искусственного интеллекта в криптовалюте

На этой неделе Chainalysis запустила свои первые агентов по блокчейн-интеллекту, предоставив автоматизированные инструменты расследований и комплаенса в руки любого сотрудника — а не только обученных аналитиков.

Chainalysis представляет AI-инструменты для расследований командам комплаенса

Объявление прозвучало на ежегодной конференции Links компании, где генеральный директор Джонатан Левин представил запуск как прямой ответ на действия преступников, которые уже используют ИИ для масштабирования мошенничества, краж и отмывания денег. Chainalysis заявила, что обработала эквивалент миллиардов транзакций и поддержала более десяти миллионов расследований за более чем десятилетие. Агенты, по словам компании, построены поверх этого набора данных, а не «наслоены» на него.

До сих пор извлечение значимой информации из платформы Chainalysis требовало специализированного обучения. Новые агенты предназначены для того, чтобы дать руководителям, сотрудникам комплаенса и следователям доступ к тем же базовым данным и институциональным знаниям — без необходимости глубоких технических компетенций.

Компания провела четкую границу между своим подходом и более широкой волной продуктов AI-агентов, выходящих на рынок. Без верифицированного ориентированного на домен слоя данных, стоящего за ними, утверждал Левин, AI-агенты — это языковые модели, которые делают предположения. Chainalysis позиционирует свой датасет — используемый правительствами, финансовыми институтами и криптобизнесом и признанный допустимым в суде — как то, что делает результаты работы агентов обоснованными.

Четыре принципа определяют, как создаются агенты. Качество данных — на первом месте: компания утверждает, что более мощные модели делают точность лежащих в основе данных еще более критичной, а не менее. Далее идут контекст и рассуждения, основанные на накопленной экспертизе Chainalysis в различных типах расследований и требованиях комплаенса.

Третий принцип: компания встроила проверяемые и детерминированные рабочие процессы, чтобы одинаковые входные данные давали одинаковые выходные результаты при принятии решений в ситуациях с высоким уровнем риска. Наконец, люди сохраняют контроль над тем, что автоматизируется, и на каком уровне самостоятельности.

Компания не продает агентов как замену аналитикам. Конструкция сохраняет людей, принимающих решения, в контуре для регулируемых и высокорисковых задач, при этом позволяя агентам справляться с обогащением, эскалацией и генерацией отчетов с высокой скоростью.

Среди уже разрабатываемых ранних сценариев использования — многоцепочечные рабочие процессы расследований, которые сжимают дни работы в минуты, автоматизированное обогащение уведомлений, которое извлекает контекст из всей платформы прежде чем эскалировать или снять флаг комплаенса, а также отчеты по структурированной информации по требованию. Команды также использовали агентов для создания пользовательских веб-приложений под следственные или комплаенс-рабочие процессы и для выполнения идентификации транзакций на основе времени по большим наборам данных.

Сбор открытой разведывательной информации (OSINT) — еще один активно развиваемый сценарий: агенты собирают и организуют OSINT, чтобы дополнять текущие расследования. Компания также описала конфигурации, где команды агентов отслеживают ончейн-активность, выявляют направления для дальнейшей работы и передают это людям для действий.

Chainalysis заявила, что агенты начнут внедряться в течение лета — начиная с расследований и комплаенса. Компания ожидает более широкое организационное внедрение со временем, при этом будут открываться новые категории блокчейн-инсайтов по мере того, как команды начнут применять инструменты.

Временной выбор отражает динамику «гонки вооружений», которую Левин затронул напрямую. Поскольку преступные операции все чаще полагаются на ИИ для масштабирования, компания утверждает, что следователи и команды комплаенса, работающие против них, должны обладать сопоставимой скоростью.

Chainalysis не раскрыла детали ценообразования и не назвала конкретных клиентов, использующих агентов на раннем этапе разработки. Компания представила объявление как начало сотрудничества с ее пользовательским сообществом. Левин отметил, что будущее платформы будет создаваться вместе с клиентами, а не заранее — «поверх их планов».

FAQ 🔎

• Что такое агенты блокчейн-интеллекта Chainalysis? Это инструменты с поддержкой ИИ, которые автоматизируют криптовые расследования и рабочие процессы комплаенса, используя верифицированный блокчейн-датасет Chainalysis.
• Когда агенты Chainalysis станут доступны? Компания планирует начать внедрение агентов в течение лета 2026 года, начиная с сценариев использования для расследований и комплаенса.
• Кто может использовать агентов Chainalysis? Агенты предназначены для любого сотрудника в организации — включая руководителей и сотрудников комплаенса — а не только для обученных блокчейн-аналитиков.
• Допустимы ли результаты работы агентов Chainalysis в судебных разбирательствах? Платформа использует проверяемые, детерминированные рабочие процессы и данные, которые уже признаны надежными и допустимыми в суде, чтобы поддерживать обоснованные решения.