Предположим, вы заработали один миллиард в мире криптовалют, каковы ваши действия для вывода средств?

Братья, сегодня поговорим о ловушках, связанных с продажей U для вывода средств! Если вы заработаете 5 миллионов, продавая U, банк не только позвонит, но и может прийти к вам в гости, и цель этого не забота о вас, а продажа финансовых, трастовых и страховых продуктов, а также приглашение стать VIP-клиентом.
Риски продажи U
На платформе продажа U, вероятность столкнуться с грязными деньгами довольно высока:
Третий уровень черных денег: аккаунт с большой вероятностью будет заблокирован на 3 дня, а при большом объеме средств может быть заморожен на полгода.
Вторичный черный рынок: заморозка счета на 6 месяцев, даже конфискация средств.
Первый уровень черных денег: сокрытие преступных доходов, от трех лет!
Как избежать рисков?
Не жадничайте: покупка U по явно низкой цене или продажа U по явно высокой (например, если на рынке 7 юаней, а вы продаете за 7.5 юаней), такие сделки, несмотря на очевидные аномалии, могут иметь серьезные последствия.
Не обращайтесь к платформам или ищите U-компаний: оффлайн-наличные сделки лучше вообще не трогать, высока вероятность черных денег и это может угрожать вашей безопасности.
Способы безопасного вывода средств
Найдите знакомых и надежных людей для сделок: пусть другая сторона сначала даст вам деньги, а вы потом дадите U. После получения денег проверьте средства, если средства не были на счету более 3 дней, и если транзакции происходят слишком часто, не берите.
Медленно выводите деньги: например, если хотите вывести 10 миллионов, выводите около 200 тысяч через Alipay каждый день. Если спешить, то легко возникнут проблемы.
Не используйте банковские карты, если есть другие способы: продажа в гонконгских долларах связана с трудностями, требует квалификации, процедур и специальных каналов. Не пытайтесь делать это, если не разобрались.
банковский риск-менеджмент
Небольшая сумма: банк обычно не будет задавать вопросов.
Сумма большая: если на карту ежедневно поступает слишком много средств, это может привести к ограничениям на некасовые операции, и деньги можно будет снять только в кассе.
Чистый фон: если деньги, заработанные на продаже токенов, чисты, банк не будет задавать лишних вопросов.
Есть "судимость": банк будет проверять очень тщательно.